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【モノなしマルチ】 ADIMACROWN アディマクラウン｜ビットマスターから組織移行 24BTC (1002ﾚｽ)
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474: 備えあれば憂い名無し [sage] 2020/07/23(木) 10:49:02.53 ID:zFtSqglK >>1 【マネロン】ダークネットで急増する「ビットコインミキシング」──取引所のマネロン対策強化と関係か 【テロ資金】 インターネットで特定のホストコンピュータが割り当て られていないアドレス空間をダークネット呼ぶが、この 空間で政府や企業などの監視や追跡の可能性からプライ バシーを守るサービス（ミキシング）に送られるビット コインが急増しているという。 ブロックチェーン分析企 業のクリスタル・ブロックチェーン（Crystal Blockchain）はダークネットの動向調査報告書をまと め、ミキシングサービスに送信されたビットコインが 2020年第1四半期に6700万ドル（約72億円）に達したと 述べた。前年同期の300万ドルから著しく増加した。 https://news.yahoo.co.jp/articles/54c80d5c51a1bf665f88c8630f00fc6ddb9409b9 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1582386289/474
475: 備えあれば憂い名無し [] 2020/07/23(木) 10:49:16.26 ID:zFtSqglK >>474 G20もビットコインなどの暗号資産を利用したマネロンテロ資金供与に注視 20カ国・地域（G20）はマネーロンダリング（資金洗浄）やテロ資金供与を阻止するため、追加対策を2021年までに立案 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1582386289/475
476: 備えあれば憂い名無し [sage] 2020/07/23(木) 15:11:50.05 ID:zFtSqglK >>474 >>1 アメリカで中国麻薬密売業者が仮想通貨でマネロン 米国財務省の外国資産管理局（OFAC）が、中国籍の4人を麻薬密売業者として特定、このグループが仮想通貨を資金洗浄のために使用していたことが分かった。 4人が協力していた「Zheng違法薬物密輸組織（DTO）」は、ビットコインなどの仮想通貨を使用して密売収益の一部を資金洗浄してから中国・香港の銀行口座に入出金を行い、通貨制限と報告要件を回避していたという。 マネーロンダリングされた金額の規模は明かされていない。 https://coinpost.jp/?p=168658 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1582386289/476
478: 備えあれば憂い名無し [] 2020/07/25(土) 19:19:01.53 ID:QeCb2Tmn >>474 ゴーン被告の息子も逃亡協力者に送金、ビットコインで５３００万円 https://www.yomiuri.co.jp/world/20200724-OYT1T50096/ http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1582386289/478
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