[過去ﾛｸﾞ] 【共同世論調査】女性天皇、賛成81％ 反対13.5％ ★3 (1002ﾚｽ)
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895(1): 名無しさん＠１周年 2019/10/28(月)00:27 ID:JwlGmyoQ0(3/4) AAS
米国会で懸念されている仮想通貨を用いた
悪質な資金洗浄が実際におこなわれていた。
日本円換算で800億円管理している会社のCEOが
国際麻薬組織の構成員として活動が発覚し逮捕された。
これは氷山の一角か？？
仮想通貨取引所bitfinexの関連会社のCEOが
【国際麻薬組織の構成員として、Bitfinexを利用して資金洗浄を行なっていた】ことが発覚し逮捕された。
リブラでも課題とされている仮想通貨を用いた
マネロン（資金洗浄）問題
905: 名無しさん＠１周年 2019/10/28(月)00:27 ID:JwlGmyoQ0(4/4) AAS
>>895
世界的にも【ビットコイン】の取引量が多い仮想通貨取引所として有名なbitfinex
bitfinexの資金を日本円換算で800億円ほど預かっているクリプトキャピタル（所在地ポーランド）のCEOは
【国際麻薬組織の構成員として、Bitfinexを利用して悪質なマネロンを行なっていた】ことが発覚し、先日逮捕された。
（第一回目の捜査は去年の10月に行われていた）
仮想通貨取引所BITFINEXとテザー社(USDT発行）はCEOが同一人物である。
メガバンクで悪質な資金洗浄が発覚した場合、
日本円換算で数百億円単位の罰金が課せられる。
今回はCEO自ら国際麻薬組織の構成員として、Bitfinexを利用して悪質なマネロンを行っていたことが発覚している。
外部ﾘﾝｸ:wpolityce.pl
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