★加担する脱税理士丸山幸子詐欺師 (108ﾚｽ)
上下前次1-新
70: 2016/05/08(日)07:10 ID:BIym3mYeC(2/2) AAS
＜重要なお知らせ＞ ＜なのはな法務事務所＞ 渉外司法書士・国際行政書士 稲垣裕行外部ﾘﾝｸ:www.nanohanalaw.com
このたび，なのはな法務事務所を、香港プロアクティブの推薦で、ご利用いただいている皆様に、
2CHの現状についてお知らせいたします。
いわゆる「２チャンネル」の掲示板等において、なのはな法務事務所稲垣裕行に対し、継続的に、誹謗中傷及び虚偽の風説
・海外無登録ファンド推薦等を含む内容の書き込みが多数見受けられました。
これらの書き込み等により、当事務所は、お客様との継続的な取引関係を維持することが
事実上不可能または著しく困難となり、営業上多大な損失を被る状態にまでいたっております。
また、当事務所にとどまらず、なのはな法務事務所をご利用のタックスヘイブンのお客様や租税回避や
オフショアファンドの当事務所の大事な顧問先の香港プロアクティブ様にも、 多大なご迷惑を お掛けする状況にもあります。
租税回避やマネーロンダリング利用の皆様には、この場を借りまして、深くお詫びを申し上げます。
省9
71: 2016/05/16(月)14:39 ID:pDf3bfo6Q(1) AAS
2010-05-08 23:22:26 証券取引等監視委員会の課長テーマ：投資雑談
佐々木課長 が、最も凄いのは、批判も恐れず、事実上ヤバイ会社を名指ししながら、少数株主のために必要な主張をしているところだ。
そして、現在も継続している。最近の不公正ファイナンスの例として不動産の現物出資の例 を挙げられ、
個人的に知っている例ではセイクレスト あたりが疑われているのかなという気がします。結局、名指しと同様ですね。
このような行動は立場がどうであれ、誰もできないのが日本の風土ですから、
明言できる佐々木清隆課長には今後期待のみ高まるだけです。がんばれ、SECの佐々木清隆大魔神
平成22年3月25日 金融庁 佐々木清隆総務課長 「公正な証券市場の確立と行政書士の役割：
最近の証券不公正取引への行政書士の関与を踏まえて」（PDF月刊日本行政４月号）外部ﾘﾝｸ[pdf]:www.fsa.go.jp
金融商品取引法違反香港プロアクティブ推薦広告宣伝司法書士・行政書士稲垣裕行 なのはな法務事務所
省6
72: 2016/05/30(月)07:12 ID:u0VPZkia6(1) AAS
国民消費生活センターとは 外部ﾘﾝｸ:d.hatena.ne.jp
明らかに悪質な業者による不当な契約であっても、消費者からの要求、立証の困難さ、業者側の知恵、法律など制度の壁…いろんな壁にぶち当たりながらも解決に導いています。
確信犯的な悪質な業者からコンプライアンスに意識をもちつつある業者まで数多くの業者と関っています（その情報は行政処分などにも役立ちます）。
センターは、「事業者と消費者間」のトラブルにおける消費者に対して、消費者関連の法令や条理を使って、「情報量や交渉能力について業者に劣る消費者」を
すべての相談と結果は国民生活センターに報告され、パイオと呼ばれるネットワークを通じて全国のセンターに共有されます。
国民消費生活センターに消費者問題の情報提供することは今後の消費者行政に大きな意義を持ちます。 消費者としての力を伸ばせると同時に、１割以下とは言えセンターが斡旋に入ると判断した場合なら、
高確率で（全額返金などは難しくても）何らかの解決、合意がなされるからです
PIO-NET 無登録香港プロアクティブは金融商品取引法の特殊詐欺と思われ
５３０−００４１大阪市北区天神橋二丁目３番２２号 司法書士・行政書士 なのはな法務事務所稲垣 裕行 イナガキ ヒロユキ 外部ﾘﾝｸ:www.nanohanalaw.com 推薦していた専門家紹介責任で
国民生活消費者センターが最近返金交渉してくれて裁判しないで悪徳行政書士稲垣裕行詐欺師が推薦した責任を追及しました パナマ文章でBVI英領バージン諸島や香港法人サポートは脱税指南と税務署が監視してます
省5
73: 2016/07/21(木)05:12 ID:tBWVRb/LQ(1) AAS
■外国企業による日本拠点開設の法務外部ﾘﾝｸ:www.shojihomu.co.jp
開催日 2016年９月27日(火)午後２時〜５時(計３時間)
エリア 東京 会場 株式会社 商事法務 ３階 会議室(東京都中央区日本橋茅場町3-9-10）
定員 50名 種別 株式会社スクール
講師 鈴木 龍介 司法書士・行政書士（司法書士法人鈴木事務所） 稲垣 裕行 司法書士・行政書士（なのはな法務事務所）
2016年08月発売外部ﾘﾝｸ:www.shojihomu.co.jp
外国会社のためのインバウンド法務――事業拠点開設・不動産取引
鈴木龍介 編著 稲垣裕行＝吉田 聡 著A5判並製／208頁 本体 3,000円+
74: 2016/08/02(火)16:46 ID:t4OXY6UJi(1/2) AAS
（金融庁ホームページ） 無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください
外部ﾘﾝｸ[html]:www.fsa.go.jp
（関東財務局ホームページ） 海外無登録業者にご注意ください
外部ﾘﾝｸ[pdf]:kantou.mof.go.jp
■外国企業による日本拠点開設の法務外部ﾘﾝｸ:www.shojihomu.co.jp
開催日 2016年９月27日(火)午後２時〜５時(計３時間)
エリア 東京 会場 株式会社 商事法務 ３階 会議室(東京都中央区日本橋茅場町3-9-10）
定員 50名 種別 株式会社スクール
講師 鈴木 龍介 司法書士・行政書士（司法書士法人鈴木事務所） 稲垣 裕行 司法書士・行政書士（なのはな法務事務所）
2016年08月発売外部ﾘﾝｸ:www.shojihomu.co.jp
省13
75: 2016/08/02(火)16:46 ID:t4OXY6UJi(2/2) AAS
（金融庁ホームページ） 無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください
外部ﾘﾝｸ[html]:www.fsa.go.jp
（関東財務局ホームページ） 海外無登録業者にご注意ください
外部ﾘﾝｸ[pdf]:kantou.mof.go.jp
■外国企業による日本拠点開設の法務外部ﾘﾝｸ:www.shojihomu.co.jp
開催日 2016年９月27日(火)午後２時〜５時(計３時間)
エリア 東京 会場 株式会社 商事法務 ３階 会議室(東京都中央区日本橋茅場町3-9-10）
定員 50名 種別 株式会社スクール
講師 鈴木 龍介 司法書士・行政書士（司法書士法人鈴木事務所） 稲垣 裕行 司法書士・行政書士（なのはな法務事務所）
2016年08月発売外部ﾘﾝｸ:www.shojihomu.co.jp
省12
76: 2016/09/17(土)09:42 ID:rDhSwThwn(1) AAS
事件、経営者が自己破産したため、結局会社分割登記しただけの司法書士が全部責任を負ったとのこと
外部ﾘﾝｸ:www.minpokyo.org 1000万円は重たいな
会社分割をアドバイスしたら、悪徳司法書士の専門家責任が、来る
最高裁判決から、司法書士への空気が、変わった 外部ﾘﾝｸ[html]:www.yageta-law.jp
＞＞＞会社分割と不当労働行為 2016-09-09 13:02:25 | 会社法（改正商法等） 悪徳司法書士は組合員らに対し、合計約８５０万円を支払え
大阪高裁平成２７年１２月１１日判決（労判１１３５号２９頁）by 栗坊日記
外部ﾘﾝｸ:www.ik-law-office.com
平成２７年１２月１１日の大阪高裁判決（佐村浩之裁判長）は、
司法書士が会社分割に関する豊富な経験を有していたこと、 会社分割登記だけでなく会社分割による財産関係をも把握していたこと、
組合との合理化に絡むトラブルが会社分割の原因であることを認識していたこと、
省7
77: 2016/09/18(日)15:49 ID:4EerqrfLq(1) AAS
５年半で１１０億円集金か、投資うたい無登録で出資金募る 詐欺容疑などで取締役ら５人逮捕
資産運用と偽り投資家から現金を集めたとして、警視庁生活経済課は詐欺と金融商品取引法違反の疑いで、投資コンサルタント会社「クエストキャピタルマネージメント」
（東京都世田谷区）取締役、松井直幸容疑者（４７）＝同区尾山台＝を、同法違反容疑で同社が運営する投資ファンド「ＡＲ２有限責任事業組合」の組合員ら４人を逮捕した。
松井容疑者は認否を留保し、ほか４人は容疑を認めているという。
生活経済課によると、ＡＲ２は毎月３％の配当や、「利益を出し続ける」とする取引システムで投資家らを勧誘。平成２１年９月〜昨年２月にかけ、１５都府県の約６０人から
約１１３億円を集めたとみられる。 外部ﾘﾝｸ[html]:www.sankei.com
クエスト社はＡＲ２が集めた出資金を運用せず、取引システムも存在していなかったため、配当は昨年２月に完全に止まった。生活経済課は、集めた金は出資者への配当や、
松井容疑者の遊興費などに充てていたとみて裏付けを進める。
逮捕容疑は２４年５月〜２６年７月、金融商品取引業の登録をせず、日経２２５先物への投資をうたい東京都文京区の男性医師（５７）ら６人を勧誘、うち３人から計
約３億７千万円をだまし取ったとしている。
省4
78: 2016/10/04(火)18:02 ID:rtDDmpq/i(1) AAS
５年半で１１０億円集金か、投資うたい無登録で出資金募る 詐欺容疑などで取締役ら５人逮捕
資産運用と偽り投資家から現金を集めたとして、警視庁生活経済課は詐欺と金融商品取引法違反の疑いで、投資コンサルタント会社「クエストキャピタルマネージメント」
（東京都世田谷区）取締役、松井直幸容疑者（４７）＝同区尾山台＝を、同法違反容疑で同社が運営する投資ファンド「ＡＲ２有限責任事業組合」の組合員ら４人を逮捕した。
松井容疑者は認否を留保し、ほか４人は容疑を認めているという。
生活経済課によると、ＡＲ２は毎月３％の配当や、「利益を出し続ける」とする取引システムで投資家らを勧誘。平成２１年９月〜昨年２月にかけ、１５都府県の約６０人から
約１１３億円を集めたとみられる。 外部ﾘﾝｸ[html]:www.sankei.com
クエスト社はＡＲ２が集めた出資金を運用せず、取引システムも存在していなかったため、配当は昨年２月に完全に止まった。生活経済課は、集めた金は出資者への配当や、
松井容疑者の遊興費などに充てていたとみて裏付けを進める。
逮捕容疑は２４年５月〜２６年７月、金融商品取引業の登録をせず、日経２２５先物への投資をうたい東京都文京区の男性医師（５７）ら６人を勧誘、うち３人から計
約３億７千万円をだまし取ったとしている。
省4
79: 2016/10/10(月)09:15 ID:BH9yxBwvc(1) AAS
証券大手・大和証券の営業担当だった元社員に、うその投資話で現金約５千万円をだましとられたとして、顧客の男性が元社員を詐欺容疑で警視庁に刑事告訴していたことがわかった。
元社員は告訴内容を否定しているが、大和証券は詐欺行為があったと判断し元社員を懲戒解雇した。
告訴したのは東京都大田区の無職の男性（６６）。告訴状によると、男性は当時大和証券蒲田支店の課長代理だった男性社員（３０）に「大和証券の系列に有望な投資先がある」
と虚偽の投資話を持ちかけられ、２０１３年１２月〜１４年７月、６回にわたり計約５千万円を詐取されたとしている。
男性は刑事告訴のほか、損害賠償や慰謝料を求めて元社員を提訴した。この訴訟で裁判所に提出された大和証券側の陳述書によると、元社員は内部調査に「男性から現金を受け取っていない」
と説明したが、同社が保管している被害男性と元社員の電話のやりとりの記録に不審な点があり、携帯電話や銀行口座の記録の提出を拒んだことなどから詐欺行為があったと判断。
金融庁に報告したうえで、１５年２月、元社員を懲戒解雇したという。外部ﾘﾝｸ[html]:www.asahi.com
元社員は朝日新聞の取材に「現金は受け取っていない。それ以上はコメントできない」と話している。
80: 2016/10/20(木)15:08 ID:EC5gqcURp(1) AAS
2016.10.5 20:13無登録でファンド募集、容疑の投資会社経営者ら６人逮捕 口座開設詐欺容疑で総会屋も逮捕
国に無登録でファンドを運営し出資金を集めたとして、大阪府警捜査４課と生活経済課は５日、金融商品取引法違反容疑で、投資会社「日本再生トラスト合同会社」（東京都）代表社員、
新田靖浩容疑者（４９）＝東京都港区芝＝ら男６人を逮捕。総会屋であることを隠して証券会社の取引口座を開設したとして、詐欺容疑で、総会屋「小峰グループ」の竹之内昌虎容疑者（５４）
＝千葉県松戸市栄町＝を逮捕した。外部ﾘﾝｸ[html]:www.sankei.com
府警によると、同社は平成２５年９〜１１月、無登録で太陽光発電システム関連事業への出資を募っていた疑いが持たれている。竹之内容疑者の関連口座に同社から数千万円の入金があり、
捜査の結果、不正が発覚。新田容疑者は「登録が必要とは知らなかった」と容疑を否認している。
同社は登録が必要のない「社員権」名目で勧誘していたが、関東財務局が２５年、同社の行為はファンドの募集に当たると判断、改善を求めていた。
81: 2016/10/25(火)20:01 ID:D+WNdFCvV(1) AAS
外部ﾘﾝｸ[html]:www.excite.co.jp
金融商品取引法違反で一般投資家1万700人が被害、投資業のリペアハウス（株）が破産
東京商工リサーチ 2016年10月21日 18時30分 (2016年10月25日 19時06分 更新)
リペアハウス（株）（TSR企業コード:932101720、法人番号:4300001008735、台東区浅草橋1−10−7、設立平成24年5月、資本金300万円、岩瀬裕一社長）は10月19日、東京地裁に破産を申請し10月21日、開始決定を受けた。
破産管財人には川瀬庸爾弁護士が選任された。問合先として破産管財人コールセンター（電話03−6821−3073、土日祝日を除く10時〜13時、14時〜17時）を設置している。
負債総額は一般投資家約1万700名に対して約114億4600万円だが、今後の調査により変動する可能性がある。
佐賀県で設立され、平成27年10月に福岡市博多区から現所在地に本社を移転した。26年10月頃から一般投資家に対して「WINOFEX REPAIR LIMITED」という名称の香港法人に口座を開設させ、外国為替証拠金取引や株式等での
運用を勧誘していた。また、一般投資家からの出資金を原資として、「フィリピンロトくじ」の購入および販売事業者への投資を行っていた。既に商品の申込をした一般投資家が他の一般投資家を当社に紹介することで、
「紹介ボーナス」等と称して金銭が支払われる仕組みにより資金を集めた。しかし、27年5月頃には一般投資家から集めた資金を「紹介ボーナス」や会社経費等の支払に流用しなければ、業務遂行が困難な状況に陥っていた。
そうしたなか、28年1月29日に福岡財務支局から「無登録で金融商品取引業を行う者に対する警告書を発出」として当社が公表され、5月20日には証券取引等監視委員会から東京地裁に当社と代表者に対して
省1
82: 2016/10/27(木)15:50 ID:qtsbi5afA(1) AAS
香港に限らず、シンガポール・ケイマン・セイシェル・ベリーズ・ラブアン・バージンアイランドなどのタックスヘイブンが関係した
金融詐欺・投資詐欺・ファンド詐欺の事案が増えているのです。香港・シンガポール・ケイマン・セイシェル・ベリーズ・ラブアン・バージンアイランドなどのタックスヘイブンに設立されたファンドなどへの投資が、
実は詐欺話であることは非常に多く存在します。弁護士高木孝之 土屋勝裕 そのような金融詐欺投資先が増えたため少し減っているのではないかと思いきや、堅調に増加しているようです。
外部ﾘﾝｸ:www.troublelaw.com松倉香純 仲條真以 そうこうしているうちに、出金依頼をしても出金が遅延したり、月あたりの出金額が上限１００万円などと言った制限が掛かったりします。
「途中解約は元金が大幅に毀損する」「出金申請を見逃していた」「手続を忘れていた」「マネーロンダリングの疑いで出勤停止になっている」「○○国の中央銀行に送金を止められている」
「FBIに振り込みを止められている」「アメリカの財務省が送金をSTOPしている」などなど”のらりくらり”と出金申請をかわします。そうこうしているうちに、「相場が大きく動いて投資に失敗した」「システム障害が発生した」
「システムメンテナンス中である」などと称して、元本の5割6割さらには9割の「損失」が発生したとの報告が来ます。資金を溶かされてしまうのです。最も多い理由付けが「システム障害」です。
ファンドについて悪い噂が立ち始め、ファンドに対する出金依頼が増加してくると、ファンドは資金を逃すまいとして、手じまいを始めますので、そういうタイミングで、資金を溶かされてしまいます。
資金を溶かされてしまった投資家は騒ぎ始めます。しばらくは、ファンド側からの「脅し賺し」「アメとムチ」が効果を発揮し、投資家からの動きは鈍いです。
しかし、さらに広がり、しばらくすると、社会問題化して、大騒ぎになります。MRIのようにTVに出てしまうかもしれません。TVに出て、１０００人や1万人以上もの投資家が回収に向かって動き始めます。
省1
83: 2016/10/28(金)09:55 ID:hojNS/bKF(1) AAS
資金を溶かされてしまった投資家は騒ぎ始めます。しばらくは、ファンド側からの「脅し賺し」「アメとムチ」が効果を発揮し、投資家からの動きは鈍いです。
しかし、さらに広がり、しばらくすると、社会問題化して、大騒ぎになります。MRIのようにTVに出てしまうかもしれません。TVに出て、１０００人や1万人以上もの
投資家が回収に向かって動き始めます。しかし、その段階では時すでに遅しであり、投資詐欺氏は破たんします。外部ﾘﾝｸ:www.troublelaw.com
このように非常に多数の投資家が動き始めたタイミングになってしまったら、一体いくら回収することができるでしょうか。投資詐欺師が破綻してしまったら回収などできません。
香港金融詐欺・香港投資詐欺対応は、早ければ早いほど良い、というのはこういうことなのです。香港金融詐欺・香港投資詐欺への対応は、専門弁護士にお任せください。
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84: 2016/10/31(月)11:09 ID:oITCOeB7b(1) AAS
詐欺で総額１６５０万円 ６人逮捕 2016年10月26日 14:51 更新
金や石油への投資話を持ち掛け盛岡の女性など３人からあわせて１６００万円あまりをだまし取ったとして岩手県警と秋田県警は盛岡の会社社長の男など６人を２５日、
逮捕しました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、盛岡市黒石野の会社社長中里浩幸容疑者５０歳と元同僚の女や知人などあわせて６人です。中里容疑者らは、
共謀して去年４月ごろから９月ごろにかけて盛岡市と秋田市に住むいずれも６０代の女性３人に対して「金や石油への投資事業を行っている。お金を預けてもらえれば
元本を保証し毎月利息を配当する」と持ち掛けあわせて１６５０万円をだまし取った疑いが持たれています。中里容疑者の会社名義の口座には全国の２００人以上から
およそ３０億円の振り込みがあり、警察はほとんどが詐欺によるものと見て余罪など調べを進めています。
85: 2016/11/01(火)16:48 ID:ZpAi4MmsJ(1) AAS
無登録・無免許等で事業を行っている者にご注意ください！
（１）無登録で金融商品取引業を行う者にご注意！
最近、未公開株取引について、無登録業者が関与する詐欺的なものが多くみられます。金融商品取引を行うに当たっては、まず、相手方業者の登録を確認してください。
登録の有無及びその連絡先は、「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」にてご確認ください。 外部ﾘﾝｸ[html]:www.fsa.go.jp
また、登録業者の名を騙る無登録業者もありますので、あわせてご注意ください。無登録で金融商品取引を行っているとして、金融庁（財務局）が警告を行った者の
名称等は、こちらをご覧ください。外部ﾘﾝｸ[html]:www.fsa.go.jp
なお、無登録で金融商品取引業を行う者の名称等は、警告を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者を掲載しています。そのため、掲載されていない者であっても、
無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますので、ご注意ください
金融庁/Financial Services Agency, The Japanese Government Copyright(C) 金融庁 All Rights Reserved.
86: 2016/11/02(水)08:47 ID:g4c4LMvAT(1) AAS
そうこうしているうちに、「相場が大きく動いて投資に失敗した」「システム障害が発生した」「システムメンテナンス中である」などと称して、
元本の5割6割さらには9割の「損失」が発生したとの報告が来ます。資金を溶かされてしまうのです。ファンドについて悪い噂が立ち始め、ファンドに対する
出金依頼が増加してくると、ファンドは資金を逃すまいとして、手じまいを始めますので、そういうタイミングで、資金を溶かされてしまいます。
金融商品詐欺・海外投資詐欺対策は早ければ早いほど良い！外部ﾘﾝｸ:www.troublelaw.com
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省6
87: 2016/11/07(月)16:32 ID:9laqL+7lC(1) AAS
悪質なファンド販売業者に関する注意外部ﾘﾝｸ[htm]:www.fsa.go.jp
投資者の皆様におかれては、ファンド販売業者について問題点が多数認められていることを踏まえ（詳細については、
「PDFファンド販売業者に対する検査結果について」を御参照ください。）、ファンドに対する投資を行うに当たっては、以下の点に十分注意してください。
（参考）金融庁ウェブサイト「いわゆるファンド形態での販売・勧誘等業務について」
(外部ﾘﾝｸ[html]:www.fsa.go.jp新しいウィンドウで開きます)
（１）ファンド販売業者に関する情報の入手
投資者の皆様におかれては、ファンド販売業者に関して、金融商品取引業の登録又は適格機関投資家等特例業務の届出の有無を確認するなど、
情報をできる限り収集し、信頼できる業者であるか否かを自ら判断することが重要です。特に、法違反である無登録業者からの勧誘は、
詐欺的な商法であるおそれが高いため、投資者の皆様は、一切応じないようにしてください。
（参考）金融庁ウェブサイト「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」
省3
88: 2016/11/13(日)07:53 ID:aSTe1shNB(1) AAS
無料風評被害対策のブッダワークス
外部ﾘﾝｸ:www.buddha-works.net
89: 2016/11/20(日)08:37 ID:31qC82eNv(1) AAS
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テーマ ・日本での会社設立・香港法人の日本支社設立のデメリット、メリット
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