投資詐欺の典型 ポンジスキーム について語るスレ (200ﾚｽ)
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1(5): 2023/01/27(金)21:44 ID:nMslUn7f(1) AAS
名称は詐欺師チャールズ・ポンジ（Charles Ponzi）の名に由来する。
「あなた（御社）のお金を運用して増やし、増えた分を（「配当」などとして）あなたに支払う」などと謳って、お金（出資金）を集め、そのお金は（全くあるいは殆ど）運用されず、大部分は詐欺師の懐に入り、以前からの出資者に（実際には「配当」ではなく、ただAさんのお金の一部をBさんに渡しているだけのお金を）"配当"と偽って渡すことで、さもまともな資金運用をしているかのように装う。
詐欺師が巧みならば、しばらくの間は出資者の人数が増え続けて、詐欺師の側から見て入金の額が出金の額より多いので"出資者"たちを騙し続けることができるが、この詐欺システム全体では利益を生んでおらずシステム全体の負債が増え続け、やがて出資者の人数の増加が鈍化した段階でキャッシュ・フローが破綻し、"配当金"が工面できなくなり配当金の支払いの遅延が発生するようになり、一部の"出資者"が詐欺の可能性を疑うようになるが、そのころにはすでに手遅れで、この詐欺システムは大破綻し、"出資"したと信じていた人々のお金の大部分は"消え"てしまう。
後から参加した出資者ほど損害は大きくなり、後半の出資者（人数は多く、その支払い総額は多い）は支払った"元本"の全部を失った上に"配当"もほとんど払ってもらえず終わり、最後の段階の出資者（人数が非常に多い）に至っては支払った"元本"も全額失った上に"配当"も一度も受け取れずつまり「丸損」となる。
外部ﾘﾝｸ:ja.m.wikipedia.org
181: 04/16(火)18:26 ID:4xNmDZ0F(1) AAS
そんなことよりみんなでアゲさんの話しようぜ？
○トリップ
age ◆qCudIRDulR3c
age ◆kR9lpurGm.
◯コロコロ
◯会社側
◯築古駅近1DK 即金
◯新築駅直2LDK ローン 完済済
◯築古駅近1R 即金
◯築古駅近1R 200万だけ借りて即返済済
省49
182: 04/16(火)19:20 ID:GPaabyBM(1) AAS
悪徳マルチ商法詐欺師 日置祐輔 川上穂野香さん(22)を自殺に追い込んだ投資詐欺 ジュビリーエースグループPGA勧誘リーダー
日置祐輔 @hiokiyusuke
(1986年愛知県岡崎市出身。岡崎高校、名古屋大学工学部建築学コース、リクルートを経て株式会社Sun's設立。マルチ商法アムウェイ、ミライアカデミア、リゾネット、Gateof02、ジュビリーエースグループPGA詐欺など。小林隼也、高野勇樹、花本将光、中村俊彦、玉井暁のマルチ商法詐欺仲間。)
●暗号資産投資トラブル 命を絶った22歳の女性 被害どう防ぐ NHK
●650億円規模の仮想通貨詐欺で逮捕された「マルチの帝王」 現代ビジネス
●PGA、プランスゴールド投資詐欺被害の弁護について【弁護士 浅野 英之】
●PGA コロナ禍のタイミングで引き起こされた国内詐欺集団の計画的犯罪
日置祐輔の愛弟子、花本将光(33)逮捕 名古屋大学 工学部 社会環境工学科 建築学コース卒業
●西山ファームに自称「四天王」…マルチ商法を展開、顧客に「村長」と呼ばれる 読売新聞オンライン
#【ユダヤの成功哲学】ゲスト小林隼也さん チバテレビ
省5
183(1): 04/16(火)21:41 ID:cHlbwVxv(1) AAS
>>178
国会で議員の質問に取り上げられるなんて、重大な局面になっているのでしょうか？
184: 04/16(火)22:27 ID:p0BUG3yM(1) AAS
>>183
中身のある書き込みできないならロムってなさい。お芝居は他所でどうぞ。
185(1): 04/26(金)07:54 ID:M3KQlcAi(1) AAS
何もせず年収180万円毎月3万円投資で20年後2億6千万のからくり
186: 04/26(金)08:32 ID:LQTWvURq(1) AAS
>>185
その１行の中で矛盾しまくり
187(1): 05/02(木)04:06 ID:lyIH+gIM(1/2) AAS
宮澤快(ビットコイン詐欺師)逮捕アマゾンに虚偽の返品申告、配送された交換品も盗む 「システムの隙つき巧妙」男に懲役4年 神戸
188(1): 05/02(木)04:06 ID:lyIH+gIM(2/2) AAS
神戸地裁＝神戸市中央区橘通２
インターネット通販大手「アマゾン」の交換品配送サービスを悪用し、カーナビなどを盗んだとして窃盗などの罪に問われた住所不定無職、宮澤快被告（２４）の判決公判が１９日に神戸地裁であり、荒金慎哉裁判官（酒井英臣裁判官代読）は懲役４年（求刑懲役８年）を言い渡した。虚偽の返品理由を申告しながら実際には返品せず、交換品も受け取る手口で、荒金裁判官は「システムや決済方法の隙をつき巧妙」と指摘した。
判決などによると、男は知人の男（窃盗罪で有罪判決）らと共謀して２０２２年６月下旬、アマゾンで架空の人物のメールアドレスで作ったアカウントを使って購入したカーナビなど２１点について、「商品に不具合か損傷がある」と虚偽の返品理由を入力して交換品を配送させ、神戸市内のコンビニで受け取るなどした。
男らは、購入商品を返品しなければ決済される交換品の代金支払いを逃れていた。同様にほかにもカーナビなど８点を盗んだとされ、起訴された被害総額は２００万円を超えた。
公判で男は関与を否定したが、判決は一連の手続きで使われた他人名義の決済口座やデビットカード番号を管理していたことや通信アプリでのやりとりから、指示役の役割を果たしたと指摘した。
また、男は判決で新型コロナウイルス対策の持続化給付金計８００万円をだまし取ったとする詐欺罪も認定された。
189: 05/02(木)07:39 ID:8H0HNWXI(1) AAS
>>187
>>188
それポンジスキームじゃない
190: 05/21(火)22:09 ID:QKL8fYd1(1/2) AAS
情報求む。
191: 05/21(火)22:09 ID:QKL8fYd1(2/2) AAS
情報求む。
192: 05/28(火)20:35 ID:tVJ64/0T(1) AAS
>>161 情報求む
193: 05/29(水)18:12 ID:2SnmsOGA(1) AAS
DA◯SYは結局ポンジ？
その後のBl◯ckCainSp◯rts limi◯lessは？
194(1): 06/24(月)18:36 ID:3mA6TH8Y(1) AAS
外部ﾘﾝｸ:finance.yahoo.co.jp
これもポンジだよね
195: 06/24(月)20:43 ID:VDy0EA6x(1) AAS
>>194
ポンジじゃなくて仕手詐欺だよ
196: 07/11(木)12:59 ID:yBqW/s2d(1) AAS
暗号通貨関連の詐欺がNetflixで映画化されたのをきっかけにfoxがアメリカでの過去の有名事案をまとめていた
外部ﾘﾝｸ:www.foxbusiness.com
個人的にはFTXはハイプ案件ではないので別カテゴリーな気がする
最後に出てくるビットクラブネットワークは典型的な物無しマルチの案件
首謀者の多くが数十年の懲役もあり得る重罪で捕まったり指名手配されてるのが日本との違いか
詐欺師がアメリカでのビジネスを避ける気持ちが分かる気がする
197: 07/12(金)10:50 ID:Iz7JcUBM(1) AAS
詐欺の投資系youtuberは次々淘汰されていったな
198: 07/12(金)15:05 ID:vHdUMDt+(1) AAS
ステマ規制法のおかげでインチキブログもかなり減ったな
「みんなで大家さん やばい」
とかでググると
前はヨイショブログが大量にヒットしたけど
広告 PR
等の表記付きの広告ブログ以外なくなってる
199: 08/17(土)19:54 ID:VY5hEXBd(1) AAS
マルチの場合は特商法で定められた概要書面契約書面を公布してるか
通販広告であれば特商法で定められた表記（契約の申込みの撤回又は解除に関する事項や事業者の氏名住所電話番号など）を出してるか
投資要素も入れば金融商品取引業の登録をしてるか
このあたりで多くが弾かれる
200: 09/04(水)10:54 ID:F68eovDX(1) AAS
株式会社レーシートレーディング
〒102-0085 東京都千代田区六番町6-4 LH番町スクエア5F
TEL03-4523-8799
代表取締役 詐欺師 佐竹 正法
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