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【AEON】イオンカード総合Part72【WAON】 [無断転載禁止]©2ch.net (1002ﾚｽ)
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306: 名無しさん＠ご利用は計画的に [sage] 2016/11/21(月) 22:41:33.00 ID:OkQGVeKC >>304 こっち見てもらったほうが早いと思う… http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201610/1.html 4．なぜ「本人確認」が必要なの？ 〜犯罪組織・テロ組織のマネー・ローンダリングを防ぎ、資金流入を断つため 「本人確認」をする目的は、犯罪組織のマネー・ローンダリング（資金洗浄）やテロ組織への資金流入を防ぎ、ひいては犯罪やテロの防止を図ることにあります。 マネー・ローンダリングとは、違法な手段によって得た収益を、正当な取引で得たように見せかけたり、口座を転々とさせたり、その収益でいったん金融商品や不動産、貴金属などを購入した後に売却して再び金銭に替えたりして、お金の出所や流れを隠そうとすることです。 テロ資金においても、多くの場合マネー･ローンダリングと同様に、架空名義の口座を利用したり、正規の取引を装ったりして、お金の出所や流れを隠そうとします。 これに対して、本人確認を強化することでお金の出所を明らかにし、その後の流れを追跡しやすくしようというのが、犯罪収益移転防止法の目的です。 マネー･ローンダリングやテロ資金供与などは、複数の国をまたがって行われることがあるため、各国が連携して国際的な取組が進められており、このたびの犯罪収益移転防止法の改正も、そうした動きを踏まえたものです。 組織的な犯罪やテロ行為などを防ぎ、私たちの生活の安全と平穏を守るため、取引時の本人確認へのご理解とご協力をお願いします。 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/credit/1478237008/306
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