[過去ﾛｸﾞ] 仮想通貨インフルエンサー総合スレ★89 (1002ﾚｽ)
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124: 2019/04/08(月)18:12 ID:Mt1ZClas(3/3) AAS
仮想通貨の歪み
「他で規制しても仮想通貨が送金規制なしの無法地帯では意味がない」
仮想通貨以外の金融機関では
制裁国やテロリストやそれに該当する関連組織の口座に送金すると
罰金がかせられる。
罰金の総額は年に二兆円規模である
指定暴力団が仮想通貨を利用した300億円ものマネロンを行っていた
と報道された
「指定暴力団 300億円 仮想通貨 マネロン 検索」
日本は身元確認なしのメールアドレスだけで登録可能な
ビットメックス（bitmex）
などの匿名性の高い取引所へのアクセスが規制していない
早急に規制すべきだ
世界の銀行で規制当局による巨額の罰金が新たな経営リスクになってきた。マネーロンダリング（資金洗浄）や制裁対象国への送金など違反行為で科された罰金は年200億ドル（2兆円）を超える
巨額罰金、銀行にリスク 世界で年2兆円規模：日本経済新聞 外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
>>1-122
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