[過去ﾛｸﾞ] 暴力団に属していることを隠して スーパーのポイントがつく会員カード作った 暴力団幹部 詐欺容疑で逮捕 名古屋市 [武者小路バヌアツ★] (41ﾚｽ)
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25: 新規スレ立て人募集 社説＋の募集スレまで 2023/03/06(月)18:38 ID:0(23/39) AAS
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
マネー・ロンダリングを禁止する法律
「資金決済に関する法律」
プリペイドカードや電子マネーを規制する法律
この二つの法律によって現金でチャージするような
ポイントカードでも銀行口座を開くのと
同様に本人確認が厳しくなったらしい？
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