金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか (225ﾚｽ)
上下前次1-新
115: 2023/04/01(土)22:08 ID:oTAAILEF(1) AAS
本田圭佑
TATERU Bitget 広告塔
ソラコイン KSKHONDAコイン
大谷翔平
FTX 広告塔
116: 2023/04/04(火)11:21 ID:Bs0IUVX7(1) AAS
米国に亡命していた中国の大富豪、郭文貴氏が逮捕されました。
ニューヨーク州連邦検察によれば、詐欺やマネーロンダリング（資金洗浄）の疑いがあるとのこと。
117: 2023/04/11(火)21:24 ID:HMwg4uG5(1) AAS
【速報】“カンボジア拠点”特殊詐欺グループ19人を逮捕
チャーター機内で 羽田到着後は都内4つの警察署で取り調べ本格化
カンボジアのリゾートホテルを拠点とした日本の特殊詐欺グループの男19人について
警視庁は先ほど日本に移送中のチャーター機の中で逮捕した。
拠点を摘発した際に詐欺のマニュアルや携帯電話に日本人の名簿などが押収されていて、
60台余りの携帯電話については既に日本側へ引き渡され警視庁で解析が進められている。
118: 2023/04/19(水)15:43 ID:gHtBDbMN(1/2) AAS
仮想通貨の仕手グループ、相場操縦行為で約920億円を荒稼ぎか｜ウォールストリートジャーナル
WSJは、過去6カ月間に、相場操縦行為が121通貨で計175回行われたことを特定し、取引量は8.25億ドル（約920億円）に上ると記述
世界最大規模の仕手グループとされる『Big Pump Signal』は、メッセージアプリTelegramにおいて74,000人以上のフォロワーを有し、
昨年12月に作成されてから、すでに26回のPump（価格の人為的上昇）に関与し、2.2億ドル（244億円）相当の取引を行なったと明らかにされました。
119: 2023/04/19(水)15:43 ID:gHtBDbMN(2/2) AAS
株式市場では、厳格に規制されてはいるものの、このような相場操縦行為が後を絶ちません。
19世紀からこのような誤認させるような悪質な情報が蔓延、世界恐慌の発端となった
1929年のウォール街大暴落も、風説の流布など相場操縦行為の影響を受けていたと考えられています。
1990年後半から起きたドットコムバブルにおいても、悪徳投資銀行は、相場操縦行為を行い、
大きな利益を上げたとされています。
その中でも、有名なのがハリウッド映画の”ウルフ・オブ・ウォール・ストリート”のモデルとなった
Jordan Belfort氏（以下、Belfort氏）でしょう。
結果的に、彼は、1999年に相場操縦行為で証券詐欺を行い、34社に影響を与え、
投資家に2億ドル（約220億円）の損害を与えたとして罪を認めています。
120: 2023/04/20(木)01:28 ID:WsmDukd4(1/2) AAS
眉ペンシル2400本ください 捜査員も驚いた「錬金術」のカラクリ
捜査関係者によると、昨年7月中旬、1人の男性客が訪れ、店員に尋ねた。
「2400本欲しい」
客が買い求めたのは、資生堂の「眉墨鉛筆」。1959年発売のロングセラー商品だ。
1本150円ほどで、男性客は総額約36万円の大半をギフトカードで支払った。
7カ月後の今年2月。県警は、この男性客である中国籍の貿易会社長（41）を組織犯罪処罰法違反などの疑いで逮捕した。
容疑は、他人のクレジットカード情報で不正に購入されたギフトカード15万円分を、
大学院生の男（28）=兵庫県西宮市=から受け取ったというもの。
このギフトカードが眉墨鉛筆の購入に使われたという。
クレカを不正に使われたのは埼玉県の60代男性だった。
省3
121: 2023/04/20(木)10:10 ID:WsmDukd4(2/2) AAS
SEC委員長「仮想通貨は法令違反横行」 米下院公聴会
米連邦政府レベルで仮想通貨に対する包括的な規制は存在しない。
仮想通貨の法的位置づけを巡る係争も続いているが、
SECはほとんどの仮想通貨は米証券法の規制対象である「有価証券」に該当するという立場だ。
2022年11月に大手交換業FTXトレーディングが経営破綻して以降、
SECは仮想通貨関連の摘発を加速している。仮想通貨を用いた詐欺案件に加え、
顧客から預かった仮想通貨に利回りを付けるサービスなども摘発対象としている。
ゲンスラー氏は仮想通貨業界を「法令順守違反が事業モデルとして確立している分野だ」と述べ、
「仮想通貨のエコシステムには、SECのような『警察官』が必要だと思う」とも主張した。
122: 2023/04/28(金)12:05 ID:u1aCHIWf(1/2) AAS
仮想通貨MINDOL 松居一代
外部ﾘﾝｸ:gendai.media
123(2): 2023/04/28(金)12:23 ID:u1aCHIWf(2/2) AAS
MINDOL HOLDINGS LIMITED 福原史洋
炭酸クラブ 村松豊文
KeyToken 中野慎介
WhiteFoxJapan 神戸あつし
124: 2023/05/15(月)14:25 ID:XxYmzSd1(1/2) AAS
懲役1万2640年 タイで投資詐欺繰り返したカップルに異例の有罪判決
外部ﾘﾝｸ:news.yahoo.co.jp
タイは被害者1人につき最長5年
日本はいくら奪っても上限10年、併合で最長15年
詐欺師天国
125: 2023/05/15(月)14:27 ID:XxYmzSd1(2/2) AAS
>>1
金融犯罪っていうか経済犯罪だよな
126: 2023/05/29(月)12:47 ID:wEFsr+B6(1/2) AAS
東京都港区の無職 坂本昂洋容疑者（33）ら9人は、去年6月上旬から9月上旬までの間に、
複数回にわたり、消費者との連鎖販売取引の契約の際に、法令で定められた契約書等を交付せず、
また、契約の解除を妨げるために本当ではないことを言った「特定商取引法」違反の疑いで逮捕されました。
被害者の大学生によると、このグループの男らは、
「2年後には100倍の利益になる」などとうたい、
アラブ首長国連邦のドバイに拠点を置く「マーケットピーク」という会社の暗号資産への投資に勧誘していたということです。
127: 2023/05/29(月)12:52 ID:wEFsr+B6(2/2) AAS
坂本昂洋容疑者（33）
脇田健史容疑者（28）
丸田勇剛容疑者（23）
文野輝樹容疑者
梶谷光容疑者
熊谷はるな容疑者
泉颯人容疑者
今野美瑛容疑者
谷瑞貴容疑者
128: 2023/05/30(火)11:18 ID:GW62mbXD(1) AAS
読売社長が激怒、愛人2人に株を売るよう勧め…IRジャパン元副社長の“裏の顔”
外部ﾘﾝｸ:bunshun.jp
東京地検特捜部は5月18日、自社株を巡る金融商品取引法違反（取引推奨）の疑いで、
「アイ・アールジャパンホールディングス」元代表取締役副社長の栗尾拓滋容疑者（56）を逮捕した。
「2021年4月、業績予想を下方修正すると社内で決まった直後、損失を回避させる目的で、
知人2人にIRジャパン株の売却を勧めた疑いです。
実際、2人は業績悪化の公表直前に、保有株を購入時の数倍以上の計約1億8000万円で売り抜けました」
野村出身らしくイケイケの営業姿勢で知られていたというが、時にはルールを逸脱することもあった。
「新聞輪転機メーカー『東京機械製作所』が21年、
中国系投資企業『アジア開発キャピタル』に買収を仕掛けられた際、
省3
129: 2023/06/04(日)01:34 ID:tieZ23ne(1/2) AAS
お金に綺麗も汚いも無いから
ホワイトもグレーもブラックも無い
お金に色は付いてない
130: 2023/06/04(日)01:42 ID:tieZ23ne(2/2) AAS
マネロン
シンガポール→ナウル共和国→ドバイ→？？
ドバイはもう発展したから締め付け厳しくなる
次はどこが犯罪者のグレーマネーで潤うだろうか？
たぶんアフリカの国だと思うんだよなー
131: 2023/06/06(火)23:43 ID:IffvMij1(1/4) AAS
歯の矯正で「詐欺商法」、150人が提訴 「モニターで無料」うたう
訴状などによると、クリニック側は「日本一美しい口元を演出します」などとうたい、
インスタグラムといったSNSなどで、マウスピースを使った歯の矯正治療を宣伝した。
患者には「治療のモニターになれば実質、無料になる」と説明し、
関連会社とモニター契約を結ばせた上で、ローン会社などから借金をさせて
154万～187万円の治療費を一括で払わせた。
132: 2023/06/06(火)23:44 ID:IffvMij1(2/4) AAS
デンタルオフィスX
運営会社Granshield
中村佳敬
伊藤剛秀
小島隆一
133: 2023/06/06(火)23:52 ID:IffvMij1(3/4) AAS
株式会社Earther
小島隆一
医療法人 Dental Office X
保崎泰平
大岡佑輝
水谷朱利
佐野大成
永田典之
一般財団法人 中村財団
中村佳敬
省5
134: 2023/06/06(火)23:54 ID:IffvMij1(4/4) AAS
中村佳敬グランシールド「元幹部30代男性の証言」
加藤弁護士：「大体、全部で何人くらいがモニターの契約された？」
元幹部：「1700人くらいと聞いてます」
加藤弁護士：「集めたお金は大体、全部でいくらくらい？」
元幹部：「20億円は超えるんじゃないかっていうところ」
女性：「いくらくらい支払えていない金額は残っている？」
元幹部：「私が聞いてる金額だと、17～18億円。私自身もお金がどこに行ったかっていうのは、
本当に説明がなくて、分からない」
歯科矯正トラブルで涙の訴え 4億5000万円賠償求め 312人が集団提訴へ
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