金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか (225ﾚｽ)
金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/
上
下
前
次
1-
新
通常表示
512ﾊﾞｲﾄ分割
ﾚｽ栞
128: 法の下の名無し [] 2023/05/30(火) 11:18:16.27 ID:GW62mbXD 読売社長が激怒、愛人2人に株を売るよう勧め…IRジャパン元副社長の“裏の顔” https://bunshun.jp/articles/-/63143 東京地検特捜部は5月18日、自社株を巡る金融商品取引法違反（取引推奨）の疑いで、 「アイ・アールジャパンホールディングス」元代表取締役副社長の栗尾拓滋容疑者（56）を逮捕した。 「2021年4月、業績予想を下方修正すると社内で決まった直後、損失を回避させる目的で、 知人2人にIRジャパン株の売却を勧めた疑いです。 実際、2人は業績悪化の公表直前に、保有株を購入時の数倍以上の計約1億8000万円で売り抜けました」 野村出身らしくイケイケの営業姿勢で知られていたというが、時にはルールを逸脱することもあった。 「新聞輪転機メーカー『東京機械製作所』が21年、 中国系投資企業『アジア開発キャピタル』に買収を仕掛けられた際、 IRジャパンは東京機械の防衛アドバイザーになりました。 ところがアジア開発に買収を仕掛けるよう裏で提案していたのが、栗尾だったのです。 要は、喧嘩を仕掛けて用心棒役を買って出たようなもの。利益相反の“マッチポンプ”でした」 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/128
129: 法の下の名無し [] 2023/06/04(日) 01:34:05.62 ID:tieZ23ne お金に綺麗も汚いも無いから ホワイトもグレーもブラックも無い お金に色は付いてない http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/129
130: 法の下の名無し [] 2023/06/04(日) 01:42:55.40 ID:tieZ23ne マネロン シンガポール→ナウル共和国→ドバイ→？？ ドバイはもう発展したから締め付け厳しくなる 次はどこが犯罪者のグレーマネーで潤うだろうか？ たぶんアフリカの国だと思うんだよなー http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/130
131: 法の下の名無し [] 2023/06/06(火) 23:43:14.12 ID:IffvMij1 歯の矯正で「詐欺商法」、150人が提訴 「モニターで無料」うたう 訴状などによると、クリニック側は「日本一美しい口元を演出します」などとうたい、 インスタグラムといったSNSなどで、マウスピースを使った歯の矯正治療を宣伝した。 患者には「治療のモニターになれば実質、無料になる」と説明し、 関連会社とモニター契約を結ばせた上で、ローン会社などから借金をさせて 154万～187万円の治療費を一括で払わせた。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/131
132: 法の下の名無し [] 2023/06/06(火) 23:44:44.03 ID:IffvMij1 デンタルオフィスX 運営会社Granshield 中村佳敬 伊藤剛秀 小島隆一 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/132
133: 法の下の名無し [sage] 2023/06/06(火) 23:52:10.20 ID:IffvMij1 株式会社Earther 小島隆一 医療法人 Dental Office X 保崎泰平 大岡佑輝 水谷朱利 佐野大成 永田典之 一般財団法人 中村財団 中村佳敬 森康晃 奥山 尚一 清水 智幸 八田拓三 大久保 和孝 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/133
134: 法の下の名無し [sage] 2023/06/06(火) 23:54:07.03 ID:IffvMij1 中村佳敬グランシールド「元幹部30代男性の証言」 加藤弁護士：「大体、全部で何人くらいがモニターの契約された？」 元幹部：「1700人くらいと聞いてます」 加藤弁護士：「集めたお金は大体、全部でいくらくらい？」 元幹部：「20億円は超えるんじゃないかっていうところ」 女性：「いくらくらい支払えていない金額は残っている？」 元幹部：「私が聞いてる金額だと、17～18億円。私自身もお金がどこに行ったかっていうのは、 本当に説明がなくて、分からない」 歯科矯正トラブルで涙の訴え 4億5000万円賠償求め 312人が集団提訴へ 1/5だけで4/5は逃げ切りなの？ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/134
135: 法の下の名無し [sage] 2023/06/29(木) 00:56:53.41 ID:NRpPXEYd 架空のFX投資話を持ちかけ、アプリで偽の運用実績を表示して現金をだまし取ったとして 男7人が逮捕された事件で、警視庁はこの7人を再逮捕し、口座名義人の男1人を新たに逮捕しました。 この事件は、警視庁が今月6日、東京・福生市の雑居ビルにある詐欺グループの拠点を家宅捜索し、 その後、小俣一毅容疑者（24）、鈴木翼容疑者（33）ら7人を逮捕したものです。 警視庁は、グループがうその電話をかけるいわゆる「かけ場」を国内外に10か所以上構えていた 可能性があり、被害総額が25億円にのぼるとみて、実態解明を進めています。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/135
136: 法の下の名無し [sage] 2023/06/29(木) 00:58:36.51 ID:NRpPXEYd 東京都羽村市の職業不詳、小俣一毅容疑者（２４） 鈴木翼容疑者（33） 反田裕也容疑者 北村夕太容疑者 山口俊哉容疑者 恩田汰朗容疑者 長谷川裕雄大容疑者 千葉市緑区あすみが丘、職業不詳、山家好弘容疑者（５２） http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/136
137: 法の下の名無し [sage] 2023/08/03(木) 09:49:49.23 ID:dd9VPi4C 伊藤忠丸紅住商テクノスチールの部長に詐欺容疑！ クラウドバンク投資家が10億被害 １０億円融資、連帯保証を偽装か 再エネ発電で商社部長が関与 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/137
138: 法の下の名無し [sage] 2023/08/07(月) 12:35:38.32 ID:yknn1mVN FATF JRA http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/138
139: 法の下の名無し [sage] 2023/08/24(木) 09:50:42.43 ID:RnyWFty4 米司法当局は22日、米国野村証券による住宅ローン担保証券の取引を巡り、 トレーダーが顧客をあざむいて不当な利益を得たとして、同社が3500万ドル（約51億円）の罰金を支払うことで和解したと発表した。 これとは別に、同社は損害を与えた顧客に対し、計約80万ドルの補償金を払うという。 発表によると、米国野村証券は2009〜13年、住宅ローン担保証券を実際の価格より高く販売して不当な利益を得ていた。 また、債券取引に関して顧客に誤解を与えるような説明を行い、追加手数料を徴収したとされる。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/139
140: 法の下の名無し [sage] 2023/09/12(火) 11:12:28.94 ID:FA/oXd6U 中東は「世界のATM」に、人気の資金調達先 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/140
141: 法の下の名無し [sage] 2023/09/26(火) 16:08:59.55 ID:Cm+NiM58 欧州ではマフィアのマネーロンダリング（資金洗浄）の手段として 風力や太陽光エネルギーの投資が活発になっている http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/141
142: 法の下の名無し [sage] 2023/09/28(木) 15:55:26.62 ID:iybcKjUC 大阪取引所、シティ に過怠金2000万円 国債先物取引で ttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO49103260Y9A820C1EE9000/ 相場操縦の会社役員に有罪 金型メーカー株、大阪地裁 ttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF22AW20S2A420C2000000/ 日本板硝子株で相場操縦 監視委、個人に課徴金勧告 ttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB066JK0W2A900C2000000/ 2銘柄で相場操縦 監視委、個人に課徴金勧告 ttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB067RY0W2A201C2000000/ 英当局、元みずほトレーダーに制裁金 国債取引で ttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR07CCC0X01C22A2000000/ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/142
143: 法の下の名無し [sage] 2023/09/28(木) 16:18:29.79 ID:iybcKjUC 監視委、相場操縦で会社役員に課徴金勧告 ttps://www.nikkei.com/article/DGXNASFS27029_X20C13A6EE8000/ 東京地検、デイトレーダー逮捕 相場操縦の疑い ttps://www.nikkei.com/article/DGXNASDG24038_U3A620C1CC1000/ 証券監視委、会社役員らに課徴金勧告 相場操縦で ttps://www.nikkei.com/article/DGXNASGC1100Y_R11C13A0EE8000/ 金融庁、ミマキエンジ株巡る相場操縦で課徴金納付を命令 ttps://www.nikkei.com/article/DGXNASFL110T4_R11C13A2000000/ 監視委、海外在住の20歳代男性に課徴金勧告 国債先物で見せ玉 ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL05H8Q_V00C14A9000000/ 監視委、50代会社役員に課徴金勧告4367万円 個人で過去最大 ホクシン株操縦 ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL09H80_Z00C14A9000000/ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/143
144: 法の下の名無し [sage] 2023/09/28(木) 16:18:51.58 ID:iybcKjUC むさし証券に過怠金8000万円 大阪取引所、先物相場操縦で ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASGC24006_U4A920C1EE8000/ 都内デイトレーダー2人、相場操縦容疑で告発 監視委 「売り見せ玉」で初 ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL07HA7_X01C14A0000000/ 早大OBを刑事告発 証券監視委、相場操縦の疑い ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASDG07H1G_X01C14A0CC1000/ 金融庁、福岡県在住のデイトレーダーに課徴金命令 相場操縦で ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL31HED_R31C14A0000000/ 金融庁、海外在住の男性に課徴金 国債先物で見せ玉 ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL07HBR_X01C14A1000000/ 金融庁、都内在住男性に相場操縦で課徴金 TASAKI株巡り ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL07HBY_X01C14A1000000/ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/144
145: 法の下の名無し [sage] 2023/09/28(木) 16:19:17.35 ID:iybcKjUC 債券先物相場操縦で初の課徴金納付命令 金融庁 ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASGC07H0O_X01C14A1EE8000/ 伊勢化学株めぐり相場操縦 会社員に課徴金命令 金融庁が105万円 ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL05HIZ_V01C14A2000000/ 金融庁、日本風力開発に課徴金3億9969万円 ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASGC29H09_Z20C14A8EE8000/ 監視委、相場操縦で課徴金勧告 石川県60代男性巡り金融庁に ttps://www.nikkei.com/article/DGXNASGC11015_R10C14A3EE8000/ 三洋貿易株の相場操縦で課徴金勧告、監視委 ttps://www.nikkei.com/article/DGXNASGC2200Q_S4A420C1EE8000/ 早大投資サークルOBらを強制調査 相場操縦容疑で監視委 ttps://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1501S_V10C14A5CC0000/ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/145
146: 法の下の名無し [sage] 2023/09/28(木) 16:19:42.96 ID:iybcKjUC 監視委、45社相場操縦で課徴金勧告 海外投資会社の私設取引で ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASGC06H1H_W5A300C1EE8000/ 香港の運用会社、相場操縦で4.3億円の課徴金 監視委勧告 ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASDG05H96_V01C14A2CC1000/ 監視委、40歳男性を神戸地検に告発 fonfun株巡る相場操縦で ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL19HGH_Z11C14A2000000/ 監視委、70代男性に課徴金勧告 高田工業所株で相場操縦 ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASGC27H0M_X20C15A2EE8000/ 相場操縦で課徴金勧告 監視委、50代男性の取引で ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASDF17H1M_X10C15A4EE8000/ 相場操縦容疑でトレーダー逮捕、10年の相場急落に関与か ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASGM22H6W_S5A420C1FF2000/ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/146
147: 法の下の名無し [sage] 2023/09/28(木) 16:20:12.88 ID:iybcKjUC 相場操縦、個人で過去最高課徴金命令 金融庁 ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFS31H36_R30C15A7EE8000/ 証券監視委、相場操縦で課徴金382万円 40代男性の取引で ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL04HLG_U5A800C1000000/ 相場操縦で課徴金勧告 監視委 ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFS04H6D_U5A800C1EE8000/ 相場操縦で早大OB有罪 東京地裁判決「豊富な知識を悪用」 ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASDG22H6E_S5A021C1000000/ 金融庁、ヤマザキ株の相場操縦で課徴金命令 ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASFL23HC4_T21C15A0000000/ 仕手集団元代表ら逮捕 株価つり上げの疑い、東京地検 ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASDG17HAU_X11C15A1CR8000/ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/147
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 78 ﾚｽあります
ｽﾚ情報
赤ﾚｽ抽出
画像ﾚｽ抽出
歴の未読ｽﾚ
AAｻﾑﾈｲﾙ
Google検索
Wikipedia
ぬこの手
ぬこTOP
0.003s