金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか (225ﾚｽ)
上下前次1-新
145: 2023/09/28(木)16:19 ID:iybcKjUC(4/9) AAS
債券先物相場操縦で初の課徴金納付命令 金融庁
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伊勢化学株めぐり相場操縦 会社員に課徴金命令
金融庁が105万円
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金融庁、日本風力開発に課徴金3億9969万円
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監視委、相場操縦で課徴金勧告 石川県60代男性巡り金融庁に
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三洋貿易株の相場操縦で課徴金勧告、監視委
省3
146: 2023/09/28(木)16:19 ID:iybcKjUC(5/9) AAS
監視委、45社相場操縦で課徴金勧告 海外投資会社の私設取引で
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香港の運用会社、相場操縦で4.3億円の課徴金 監視委勧告
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監視委、40歳男性を神戸地検に告発 fonfun株巡る相場操縦で
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監視委、70代男性に課徴金勧告 高田工業所株で相場操縦
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相場操縦で課徴金勧告 監視委、50代男性の取引で
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省2
147: 2023/09/28(木)16:20 ID:iybcKjUC(6/9) AAS
相場操縦、個人で過去最高課徴金命令 金融庁
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証券監視委、相場操縦で課徴金382万円 40代男性の取引で
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相場操縦で課徴金勧告 監視委
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相場操縦で早大OB有罪 東京地裁判決「豊富な知識を悪用」
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金融庁、ヤマザキ株の相場操縦で課徴金命令
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省2
148: 2023/09/28(木)16:20 ID:iybcKjUC(7/9) AAS
ミクシィ株の相場操縦で豪運用会社に課徴金 監視委勧告
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メドレックス株などで相場操縦、監視委が課徴金納付勧告
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宅配サイト創業者立件へ 「出前館」相場操縦容疑で東京地検
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監視委、121万円の課徴金勧告 30代男性に、大豊建などで相場操縦
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名古屋の30代男性が5銘柄で相場操縦 監視委勧告
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省2
149: 2023/09/28(木)16:20 ID:iybcKjUC(8/9) AAS
ストリーム株相場操縦の疑いで強制調査 監視委・警視庁
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仕手集団元代表、加藤被告が死亡 金商法違反事件で公判中
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日証協、ヤマゲン証券に2000万円の過怠金
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監視委、40代男性への課徴金を勧告 相場操縦で
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監視委、ストリーム株の相場操縦で新たに4人告発
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省2
150: 2023/09/28(木)16:20 ID:iybcKjUC(9/9) AAS
監視委、60代男性に課徴金勧告 ヒノキヤG株で相場操縦
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相場操縦で課徴金勧告、監視委
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個人投資家の株価操作摘発 「フル板」悪用の新手口
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151: 2023/10/04(水)21:20 ID:ezcPRsMZ(1) AAS
元“反社”から500万円騙し取って1億円超要求される東証1部“元役員” 仁義なき法廷闘争の行方は
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152: 2023/10/13(金)12:03 ID:js4ZdjLh(1/3) AAS
人気ゲーム「ポケットモンスター」のトレーディングカードの中でも希少なカードであるかのように装い、実際には価値の低いカードを売って代金をだまし取ったとして、
警視庁愛宕署は詐欺の疑いで兵庫県明石市の自称自営業の男（２３）を逮捕した。
153: 2023/10/13(金)12:05 ID:js4ZdjLh(2/3) AAS
「必ずもうかる鉱山開発」と投資募った疑い 「スクエア デザイン」社長ら逮捕
2020年3月〜21年8月、起業間もない会社を支援する「エンゼル投資家」を名乗り、
全国の投資家約100人から数十億円を集めた疑いがある。
他に逮捕されたのは、神戸市中央区の金属販売会社「アドヴァンス工業」社長の樽本貴司（47）＝同市垂水区＝と
副社長の萩原啓三（52）＝同市西区、別会社の役員山本祐也（36）＝千葉県松戸市＝の3容疑者。
逮捕容疑では21年4〜6月、コンゴ（旧ザイール）にあるアドヴァンス工業グループの会社が銅とコバルトを採掘しているとして、
アドヴァンス工業の株価が「必ず上がる」と株購入を勧め、元本を保証し、都内の投資家数人から計約4億5000万円を集めたとされる。
154: 2023/10/13(金)12:05 ID:js4ZdjLh(3/3) AAS
会社社長ら4人を逮捕 約100人から数十億円を集めたか 警視庁
出資法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・新宿区の「SQUARE DESIGN」社長の船越洋平容疑者（34）と、
神戸市の「アドヴァンス工業」社長の樽本貴司容疑者（47）、取締役の萩原啓三容疑者（52）、山本祐也容疑者（36）の4人です。
155: 2023/10/16(月)00:22 ID:MWaKV6UK(1) AAS
F1の元最高権威者バーニー・エクレストンは、シンガポールに所有する4億ポンド（約731億円）の
海外資産について申告しなかった件について、詐欺の罪を認めた。
エクレストンはイギリス歳入税関庁（HMRC）に6億5260万ポンド（約1187億円）を支払うことで、民事上の和解をした。
これにより、今週、サザーク刑事法院において、エクレストンには懲役17カ月、
執行猶予2年の判決が言い渡された。
156: 2023/11/04(土)17:15 ID:c+iuIWhJ(1) AAS
谷口容疑者は日本で集めた資金をもとに、潜伏先のインドネシアで何をしていたのか。
谷口容疑者の足取りを追うと、養殖から石油掘削まで様々なビジネスに手を伸ばす「投資家」の一面が見えてきた。
157: 2023/11/09(木)10:48 ID:2oCFLsWu(1) AAS
ソフトバンクのシステム開発を装って嘘の投資を持ち掛け、
東京都内の会社経営の男性から12億円をだまし取ったとしてソフトバンクの元部長ら3人が逮捕されました。
ソフトバンクの部長だった清水亮容疑者（47）と課長だった枡田健吾容疑者（42）と
アパレル会社の元代表取締役・森田真伍容疑者（41）は去年1月から3月にかけて、
ソフトバンクが発注するシステム開発を装って嘘の投資話を持ち掛け、
都内で会社を経営している30代の男性から12億円をだまし取った疑いが持たれています。
158: 2023/11/10(金)23:25 ID:QxQiaWhe(1/3) AAS
「au PAY」ポイント詐取、数千アカウントで架空取引か
KDDIのスマートフォン決済サービス「au PAY」を使って商品の架空取引を繰り返し
約1億7000万円分のポイントを不正に得たとして、
警視庁は9日までに、会社役員の南元貴容疑者（37）ら男女6人を電子計算機使用詐欺容疑で逮捕した。
南容疑者はSNSで「ポイ活」と称し、架空取引の商品の購入役を集めていた。
警視庁は共犯として逮捕した5人を含め、数十人が応じた疑いがあるとみて調べる。
南容疑者らがau PAYを悪用して実行した架空取引は総額で約700億円に上るとみられ、
他の決済サービスでも不正を行っていた可能性があるという。
159: 2023/11/10(金)23:28 ID:QxQiaWhe(2/3) AAS
「パワーストーン」仕入れ装い、消費税７・５億円不正還付申告…指南役の男ら告発
消費税の還付制度を悪用し、不正に税の還付を受けようとしたとして、
東京国税局が首都圏の会社６社と代表６人、指南役の男１人を
消費税法違反容疑で東京地検に告発したことがわかった。
税務署が不審点に気づいて未遂に終わったが、不正還付の申告額は
計約７億５０００万円に上り、悪質性が高いと判断された。
南元貴
合同会社 スマイルファクトリー
160: 2023/11/10(金)23:28 ID:QxQiaWhe(3/3) AAS
６社のうち最も申告額が大きかったのは、雑貨輸出入会社「サリエリ」（千葉市花見川区）。
同社の桜井慎太郎代表（２９）はパワーストーン三十数億円分を仕入れたと偽り、
消費税約３億２８００万円の還付を受けようとしていたという。
関係者によると、ほかに告発されたのは、「石川企画」（茨城県守谷市）と石川洋人代表（４５）、
「ハドウェーブ」（東京都江東区）と斎藤和章代表（３６）、
「ガットオフィス」（同）と近藤龍太代表（３４）、
「オークレッドリンク」（東京都西東京市）と柏原駿矢代表（３２）、
「グルーヴクリエイト」（埼玉県越谷市）と和田秀之代表（３８）。
取材に対し、いずれも期日までに回答はなかった。
161: 2023/11/13(月)11:02 ID:riX3b2X7(1) AAS
「もうすぐがんで死ぬ」メールで詐欺被害 警察が注意呼びかけ
「もうすぐがんで死ぬので9000万円を譲りたい」などという携帯電話に届いたうそのメールを信じ、
大阪に住む70代の男性が金を受け取るための費用として5000万円余りをだまし取られていたことがわかりました。
警察は現金がもらえるといった内容のメールはうそなので、すぐに相談するよう注意を呼びかけています。
162: 2023/12/05(火)23:56 ID:oMN9oMhF(1) AAS
不正発行やその他の違法行為と闘うための「ゼロトレランス」
資本市場の偽造防止・偽造防止メカニズムを改善し、
行政、民事、刑事の三次元責任制度を改善し、
不正発行を取り締まるために「ゼロ・トレランス」を導入すべきであると提案した。
金融詐欺、市場操作、その他の違法行為。
上場企業による不正会計は、資本市場の健全性基盤を著しく毀損し、
投資家の正当な権利利益を害し、市場の正常な秩序を混乱させ、
資本市場の安定的かつ健全な発展に影響を及ぼす悪影響を及ぼします。
中国証券監督管理委員会の長期的な主要目標となっている。
中国証券監督管理委員会は2019年以来、228件の金融詐欺事件を処理し、
省2
163: 2023/12/14(木)14:04 ID:uR3genZb(1) AAS
詐欺事件は立証が難しい
164: 2023/12/15(金)16:03 ID:z+R5mBUn(1) AAS
金銭的な支援を求めて男性と交際する「パパ活」で高齢男性を狙い15人から
計約1億5千万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた大阪府八尾市の
元看護師の女（29）の判決が15日、大阪地裁であった。
近道暁郎裁判官は「共犯者による心理的な支配の影響が相当に大きかった」として、
懲役3年執行猶予5年（求刑懲役5年）を言い渡した。
1.5億パクって執行猶予
ちょろいな日本
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