金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか (223ﾚｽ)
上下前次1-新
170: 03/04(月)13:02 ID:U+TaVjhd(1) AAS
名古屋市守山区の小学校の男子児童が、
同級生から「価値が上がる」などと言われ、
記念メダルや紙幣を購入し現金をだまし取られたとみられることがわかりました。
児童は約93万円を支払ったとみられ、警察が慎重に調べています。
警察によりますと、守山区内の小学校に通う現在6年生の男子児童は、
おととしから去年にかけて、同級生から名古屋港水族館の記念メダルについて、
「価値が上がる」などと購入を持ちかけられたということです。
その後、児童はこのメダルを36万円で購入するなど、
数回に分けて計約93万円を支払ったとみられています。
171: 03/06(水)01:17 ID:jlm5ehWJ(1) AAS
地方銀行最大手の「横浜銀行」から不動産購入のための融資金3億8000万円をだまし取ったなどの疑いで、
警視庁は三菱UFJ信託銀行の行員ら男4人を逮捕しました。
詐欺などの疑いで逮捕されたのは、不動産コンサルティング会社の社長・藤本優容疑者（31）や
三菱UFJ信託銀行の行員・松田大樹容疑者（47）ら4人で、おととし3月から5月の間、
アパート購入の融資を申し込む際、松田容疑者の源泉徴収票や個人の預金口座の残高などを
偽造して、地方銀行最大手の「横浜銀行」から融資金3億8000万円をだまし取った疑いがもたれています。
172: 03/11(月)11:34 ID:BH/7wI1O(1) AAS
「トケマッチ」元社長は3人でドバイへ “協力者”と海外逃亡か 会社解散を発表した日に出国
高級腕時計シェアリングサービス「トケマッチ」の運営会社の元社長が指名手配された事件で、
元社長が男女2人とともに3人で出国していたことがわかった。
「トケマッチ」運営会社の元社長、福原敬済容疑者（42）は、
預かった高級腕時計を無断で売りさばいた疑いで指名手配されていて、
都内の被害届だけでもロレックスなど約70本を売って、約1億円を横領したとみられている。
173: 04/02(火)13:08 ID:BmsZRy17(1) AAS
キャラノ・インベストメンツ
草月グループ
174: 04/12(金)12:36 ID:dxKa8RuE(1) AAS
ベトナムのホーチミン市人民裁判所は11日、巨額横領や贈賄の罪に問われていた
チュオン・ミー・ラン被告に死刑判決を下した。
ラン被告は支配下にあったサイゴン商業銀行（SCB）から約304兆ドン（約1兆9000億円）を
横領したという。ラン被告が判決を不服とし、控訴する可能性がある。
不動産会社バン・ティン・ファット（VTP）の会長だったラン被告は2022年に逮捕された。
175: 04/22(月)17:00 ID:hl/nzSi6(1) AAS
「頂き女子りりちゃん」(25)に判決 懲役9年と罰金800万円
176: 05/01(水)14:12 ID:JAk4UhMT(1) AAS
米シアトルの裁判所は4月30日、暗号資産取引業最大手バイナンスの創業者、
趙長鵬（チャンポン・ジャオ）被告に対し、
反マネーロンダリング（資金洗浄）法違反の罪で禁錮4カ月を言い渡した。
プラットフォーム上で犯罪者が資金洗浄を行っていたのを看過したとされた。
ジャネット・イェレン財務長官は、
「バイナンスは利益を追求するあまり、法的義務に目をつぶっていた」と指摘。
177: 05/15(水)15:02 ID:r9XuXlId(1/2) AAS
資産運用コンサル会社の社長ら「金商法」違反の疑いで逮捕
80億円ほど集めたか
資産運用コンサルティング会社の社長ら8人が、無登録で関係企業の社債申し込みを
勧誘したなどとして、逮捕されました。1300人から80億円ほどを集めたとみられています。
「THE GRANSHIELD」の社長・中村佳敬容疑者（46）と、
保証会社「トラステール」の社長・高橋章容疑者（61）ら8人は
2020年〜2023年までの間に、無登録で出資者16人に「トラステール」社の社債申し込みの
勧誘をしたなどの金商法違反の疑いがもたれています。
178: 05/15(水)15:05 ID:r9XuXlId(2/2) AAS
伊藤剛秀は？
179: 05/17(金)21:19 ID:Ogxqj2P0(1) AAS
特殊詐欺グループの一員として、弁護士などになりすまし、
金沢市や羽咋市内の高齢者から現金あわせて400万円を
だまし取ったとして東京都の23歳の大学生が逮捕されました。
詐欺の疑いで逮捕されたのは東京都板橋区の
大学生阪部全（さかべ たもつ）容疑者（23）です。
180: 05/21(火)16:07 ID:VXP+9CW0(1/2) AAS
他人名義で開設した法人口座に詐欺の被害金を入金させたとして、
大阪府警は２１日、川崎市の会社経営の男（４１）ら１１人を
組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）などの容疑で逮捕した。
捜査関係者への取材でわかった。
府警は、男らが管理する口座に詐欺被害金など７００億円の入金があり、
多くが海外口座に移されていたことを確認。
マネーロンダリング（資金洗浄）を行って犯罪組織に還流させていたとみて実態解明を進める。
他に逮捕されたのは、同じグループの別の男（４０）（富山県高岡市）ら。
捜査関係者によると、男らは２０２１〜２２年、ＳＮＳなどで協力者を募り、
協力者の名義で設立させた法人の口座を不正に開設。
省2
181: 05/21(火)16:10 ID:VXP+9CW0(2/2) AAS
男らのグループは、Ｓ.Ｎ.Ｓや街頭で
「法人を設立し、口座を開設すれば、報酬を渡す」と持ちかけ、
実態のないペーパーカンパニーの設立方法や口座開設の手順を指南。
約５００のペーパーカンパニーと、約４０００の法人口座を管理していたという。
府警が２３年１〜７月の口座の出入金を調べたところ、計約７００億円が入金されていたという。
特殊詐欺の被害金や違法なオンラインカ.ジノの賭け金とみられ、大半が海外口座に移されていた。
府警は、男らのグループが入金額の数％を対価として受け取っていたとみている。
グループは３０〜４０人規模で、うち複数人は既に出国したという。
182: 05/30(木)20:55 ID:FjOqIqfW(1) AAS
静岡県裾野市に住む５３歳の女性から現金１０００万円をだまし取ったとして、
愛知県の会社員など男女４人が詐欺の疑いで逮捕されました。
警察によりますと、長崎県内でもこのグループが関与したとみられる事件で警察が相談を受けるなど、
被害額は全国で数億円規模に上る可能性があるということです。
逮捕されたのは、愛知県稲沢市の会社員、大島雅之容疑者（２９）や、
自称、福井県坂井市のアルバイト従業員、田橋正和容疑者（５７）など男女あわせて４人です。
警察によりますと、４人は静岡県裾野市に住む５３歳の会社員の女性に、
「プロトレーダーに出資すれば、元本を保証して毎月配当が受け取れる」などとうその投資話を持ちかけ、
おととし１月下旬ごろに現金１０００万円をだまし取ったとして、詐欺の疑いが持たれています。
183: 06/08(土)11:23 ID:2u0kmQQi(1) AAS
監視委、三菱UFJ銀などに処分勧告へ 顧客情報を無断で共有か
顧客企業の非公開情報を無断で共有したとして、
証券取引等監視委員会が、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の銀行と
証券会社2社の計3社に対し、行政処分を出すよう金融庁に勧告する検討に入った。
184: 06/12(水)12:13 ID:2noRKZ0h(1) AAS
副業サイト装い詐欺の疑い26人逮捕 若い女性中心 被害19億円か
副業の求人サイトを装って、登.録料などの名目で現.金をだまし取ったとして、
警視庁と千葉県警の合同捜査本部は、求人サイトの運営者ら合わせて26人を詐欺などの疑いで逮捕しました。
被害は、若い女性を中心に少なくともおよそ8600人、19億円に上るとみて実態の解明を進めています。
今回の事件で逮捕されたのは、リーダー格とみられる千葉県市川市の鈴木一樹容疑者（48）ら合わせて26人です。
185: 06/25(火)20:01 ID:8KrBhYIp(1) AAS
家電大手「ノジマ」の元社員の男が子会社から自分の口座に
1億円を送金した疑いで逮捕されました。
男は金のほとんどをオンラインカジノに使ったと話しています。
ノジマの元社員・櫻井秀樹容疑者（34）は去年2月から4月にかけて、
ノジマの子会社である「アイ・ティー・エックス」の銀行口座から自分の口座に
6回に分けて合わせて1億円を不正に送金した疑いが持たれています。
186: 06/26(水)16:46 ID:mJkQEKMs(1) AAS
粉飾決算で金融機関から融資枠をだまし取ったとして
医療機器販売会社「白井松器械」（大阪市中央区）の元社長ら２人が逮捕された事件で、
大阪府警は２６日、別の金融機関からも同様の手口で計５億円の融資枠をだまし取ったとして、
２人を詐欺容疑で再逮捕した。
再逮捕されたのは、同社元社長の弘野俊彦被告（６２）＝詐欺罪で起訴＝と、
財務経理担当だった元専務、羽田同徳（とものり）被告（６８）＝同。
187: 07/03(水)12:56 ID:4u2LBap6(1/4) AAS
金融庁、SNS投資詐欺広告の規制強化へ 無料でも違法
金融庁は投資詐欺に勧誘するSNS上の広告に関する規制を強化する。
無料で投資情報を提供するとうたった広告が投資詐欺の「入り口」になっている場合、
広告自体が違法だと明確に位置づける。
なりすまし広告による詐欺問題が広がっているのを受け、
抑止効果を期待するとともにプラットフォーム事業者への削除要請もしやすくする。
188: 07/03(水)12:57 ID:4u2LBap6(2/4) AAS
新紙幣発行に便乗の特殊詐欺 すでに被害も 警察が注意呼びかけ
警視庁によりますと、新紙幣の発行に便乗した詐欺の被害は、
都内で、これまでに4件確認され、80代と90代の4人が合わせておよそ1500万円をだまし取られました。
いずれも、金融機関の職員を装う手口で「職員が自宅まで古いお札の交換に行きます」とか
「国が新紙幣の発行枚数を決める調査をしているので、
旧紙幣を自宅で保管していれば職員に預けてください」などと、
うその電話がかかってきたということです。
189: 07/03(水)12:58 ID:4u2LBap6(3/4) AAS
「ロマンス詐欺」で3億円超を荒稼ぎした男が逮捕…
日本人女性になりすまし、SNSで知り合った60代の男性から現金約600万円を騙し取ったとして、
ナイジェリア国籍のオージー・フランシス・アフィポ容疑者(61歳)=神奈川県厚木市=が
6月下旬、警視庁に逮捕された。
同容疑者は国際ロマンス詐欺グループの指示役とみられ、
同様の手口で日本人の男女約25人から総額約3億7000万円を詐取した可能性がある。
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