金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか (223ﾚｽ)
上下前次1-新
199: 07/28(日)00:32 ID:dNYmo20b(1) AAS
機械部品商社「堀正工業」（破産手続き中）による融資金詐欺事件で、
みずほ銀行からも融資金６億円をだまし取ったとして、警視庁捜査２課は２６日、
詐欺の疑いで、同社元社長の堀雅晴被告（６９）、元総務部長の大熊重康被告（７３）、
税理士の山口賢一被告（７４）＝いずれも同罪で起訴＝ら３人を再逮捕した。
200: 08/03(土)09:58 ID:S5OOWmr9(1) AAS
詐欺の疑いできのう逮捕されたのは、無職の宮脇翔（みやわき・しょう）容疑者（29）と、
岡田真由（おかだ・まゆ）容疑者（25）で、いずれも出頭したということです。
警察によりますと2人は、投資の商材購入などの名目で愛知県に住む20代の女性から
現金およそ90万円をだまし取った疑いがもたれています。
詐欺の被害者は少なくとも150人で、被害金額は9億5000万円以上に上るとみられています。
警察はSNS型投資詐欺グループの首謀者とされる中村晋弥容疑者（41）ら残る3人の行方を追っていて、
電話06‐6943‐1234（大阪府警特殊詐欺捜査課SNS型投資詐欺事件捜査本部）で情報を受け付けています。
201: 08/09(金)11:12 ID:LuvsECTZ(1) AAS
FTXとアラメダに127億ドル（1兆8400億円）の支払い命令
FTXは2022年末に破産を申請し、数十億ドルの投資家の資産が失われた。
その後、CFTCはFTXとアラメダを詐欺と虚偽表示で提訴した。
両社を設立したサム・バンクマン=フリードは3月、禁錮25年の判決を受け、
110億ドルの資産没収も言い渡された。
米国は凄い
202: 08/14(水)12:47 ID:VLUYVi8u(1) AAS
勤務は正午から午後９時・完全歩合制の報酬…ＳＮＳ型投資詐欺、打ち子「営業している感覚だった」
大阪府警によると、グループはＳＮＳで投資の講師になりすまし、為替相場の上げ下げを予想する
バイナリーオプション（ＢＯ）取引で利益を得るための情報商材の購入費名目で現金を詐取するなどした疑いがある。
グループが使用していたアカウントは、「えみ」や「ｒｉｋａ」などの名前で若い女性を装い、
不特定多数のアカウントをフォロー。「インスタ映え」するブランド品や料理の画像とともに、
「未経験でも利益を出せる」「生徒３０人弱を見てきたが、１０００万円超えが７人」などと投資の成功話を繰り返し投稿していた。
「経済的に苦しい人には『同じ境遇だったが、投資で成功した』という設定にする」などのノウハウがメンバー間で共有されていた。
報酬は完全歩合制で、男性は月に３００万円売り上げ、その２割にあたる６０万円の報酬を得たこともあったという。
府警はこれまでに、詐欺や詐欺未遂の疑いで男女９２人を逮捕。主犯格ら３人を公開手配し、捜査を続けている。
関与の度合いなどを考慮し、男性を含む５０人は釈放され、任意で事情を聞いている。
203: 08/19(月)00:07 ID:mV0lT81s(1) AAS
SNS型投資詐欺グループが一斉摘発されていた事件で、
警察は公開手配していた男2人を詐欺の疑いで逮捕したと発表しました。
詐欺の疑いで逮捕されたのは、
住居・職業不詳の上家夕貴（かみいえ・ゆうき）容疑者（30）と
大阪市西区の無職・吉岡公充祥（よしおか・きみよし）容疑者（29）です。
この事件では他にも、投資詐欺グループの首謀者とされる
中村晋弥容疑者（41）も公開手配されていて、警察が行方を追っています。
204: 08/20(火)00:16 ID:zFFBWYtE(1) AAS
「節税」と偽り脱税指南、容疑のコンサル経営者１５０億円集金…税理士お墨付きで企業が契約
「業務委託だから経費に計上できて、節税になります」。
東京都内で二つの不動産会社を営む社長は、
知人の税理士を介して知り合ったコンサル会社「ネクストイノベーション」（現ライズオール）の
実質経営者・首藤弘被告（４３）からそう言われ、契約を勧められた。
れは、首藤被告が代表取締役を務める別のコンサル会社「ボーノ」から、
不動産会社が「電気料金の削減に関するコンサルの営業活動」を受託し、
そのままネクスト社に再委託する内容だった。
不動産会社は再委託料を経費に計上できる一方、ネクスト社が営業で顧客を獲得すると、
ボーノ社から「手数料」が支払われるので、再委託料を数年で回収し、
省6
205: 08/29(木)00:18 ID:z/qKu+M+(1/2) AAS
>>123
MINDOL HOLDINGS LIMITED 福原史洋
現在、福井のケーブルテレビで作業員として働いている。
多くの人を騙して普通に働いてる。
206: 08/29(木)00:20 ID:z/qKu+M+(2/2) AAS
>>123
MINDOL HOLDINGS LIMITED 福原史洋
現在、福井のケーブルテレビで作業員として働いている。
多くの人を騙して普通に働いてる。
207: 09/04(水)15:58 ID:bRLV6I06(1/2) AAS
委託販売をすると偽り、顧客からロレックスなどの高級腕時計をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は4日、
詐欺容疑で、会社役員出口貴浩容疑者（40）＝東京都港区＝ら男2人を逮捕した。
認否は明らかにしていない。被害は2018年からの約4年半で総額約75億円、
40都道府県の約600人に上るとみられる。
208: 09/04(水)15:59 ID:bRLV6I06(2/2) AAS
高級外車フェラーリなどで高速道路を走り、別の車に「飛び石で車に傷がついた」などと因縁をつけて得た
個人情報を悪用して、総額およそ4000万円をだまし取ったとみられる夫婦ら3人が逮捕されました。
斎藤貴聡容疑者（32）ら夫婦と野村祐貴容疑者（30）の3人は去年7月と今年5月、
不正に作った他人のクレジットカードを使って、家電量販店でiPhone2台や、
衣料品店で購入した服などの返品代金およそ10万円をだまし取ったなどの疑いがもたれています。
209: 09/05(木)02:42 ID:iMK7hTMw(1) AAS
5 名無しさん＠恐縮です 2024/09/01(日) 15:43:06.25 ID:lcOjYNMW0
やす子は言いました。
就職先がなくパチンコ屋すら不採用になったので、
自衛隊に入隊しただけです。
別に国のためとか思ってなかったよと。
公安警察が
自民党の利権を守るために
殺人など平気で犯す組織であり、
社会の負け犬を集めた組織であるという現実の説明はこの辺にありそう 。
省1
210: 09/25(水)11:58 ID:VthUJH+4(1) AAS
中古スマートフォンの輸出事業に投資すれば利益が得られると持ちかけ、
計約6億3千万円をだまし取ったとして、警視庁暴力団対策課が詐欺の疑いで、
格闘技団体ブレイキングダウンの元代表板垣雄吾容疑者（44）ら男女3人を
逮捕していたことが25日、捜査関係者への取材で分かった。
211: 09/28(土)15:31 ID:r0mkPpnK(1/2) AAS
SNSの投資詐欺グループ、首謀者ら5人を公開手配 大阪府警
SNS（ネット交流サービス）を使った投資詐欺グループが摘発された事件で、
大阪府警は26日、グループのトップで会社役員の池宮悠仁容疑者（29）ら男性5人について
詐欺などの容疑で逮捕状を取り、公開手配したと明らかにした。
ほかに公開手配されたのは、いずれも住居・職業不詳の松井信也（27）
▽沢野日彩（ひいろ）（27）▽中山直哉（26）▽沢野泰雅（23）の各容疑者。
府警は7月に中村晋弥容疑者（41）も公開手配しており、行方を追っている。
212: 09/28(土)15:32 ID:r0mkPpnK(2/2) AAS
ベトナムで特殊詐欺容疑 7人逮捕、1人手配 カンボジアから移動か
ベトナムを拠点とした特殊詐欺に関与したとして、埼玉県警などは同県川口市中青木4丁目、
無職川原林由徳容疑者（40）ら20〜40代の7人を詐欺容疑で逮捕し、27日発表した。
いずれも容疑を否認しているという。
また県警は同日、住所不詳無職、八田公洋容疑者（37）を公開手配した。
9月23日午後3時20分ごろ、川口市内の駅にいたことが確認されたという。
八田容疑者がこの特殊詐欺グループのトップ、川原林容疑者がナンバー2で、
当初はカンボジアにあった拠点を昨年9月にベトナムへ移したとみている。
213: 10/05(土)00:33 ID:YzHzC282(1) AAS
１億円超え「ロマンス詐欺」被害相次ぐ
５０代女性はマッチングアプリで結婚話持ちかけられ 大阪府警
警察によりますと、大阪府内に住む公務員の女性（５０代）は今年５月から７月、
マッチングアプリで男性から結婚話を持ちかけられた上で、暗号資産の投資を勧められ、
約１億１３００万円を送金したということです。
214: 10/08(火)11:18 ID:EoeMx9ZL(1/2) AAS
「ストップ投資詐欺」ことしの被害額が去年を上回り過去最多
06月07日
ＳＮＳ通じた詐欺 ことし半年で５０件 過去最多の去年上回る
07月22日
特殊詐欺 今年上半期で約47億円被害 ネットバンキング利用は約5倍と急増
被害額過去最多超えるペースで注意呼びかけ 警視庁
2024年8月13日
7月はヤマト運輸をかたるフィッシング詐欺が最多、報告件数も過去最高
2024/08/23
024年7月はヤマト運輸をかたるフィッシング詐欺の報告が急増し、報告数全体の約30.6%を占めトップとなった。
省3
215: 10/08(火)13:58 ID:EoeMx9ZL(2/2) AAS
カンボジアで保護 10代〜40代の日本人12人を特殊詐欺事件に関与の疑いで逮捕
「高収入の仕事ある」渡航後に詐欺行為を強制させられたか 茨城県警
12人はいずれも特殊詐欺事件の「かけ子」で、高収入の仕事があるとだまされてカンボジアに渡航したあと、
カジノでオンライン詐欺などに加担するよう強制されていたとみられ、今年8月、現地当局に保護されていました。
216: 10/21(月)15:58 ID:yR0/SeBh(1) AAS
「ルシアンホールディングス」の実権を握っていたのが、
トップのヒロタ氏と幹部のカタヤマ氏で、ともに行方が分からなくなっていた。
そして9月下旬。行方をくらませていた「ルシアンホールディングス」
幹部・カタヤマ氏が、番組の取材に応じた。
65歳のカタヤマ氏は、現在もビジネスで全国を飛び回っているという。
「カタヤマさんは詐欺師なんですか？」との問いに、どう答えるのか---。
217: 10/24(木)14:42 ID:2edwS8AT(1) AAS
警視庁犯罪収益対策課は24日までに、詐欺の疑いで東京都渋谷区神宮前、
韓国籍で職業不詳の朴成寿容疑者（42）ら男女4人を逮捕した。犯収課によると、
同様の手口で2023年7月〜24年5月、計約9300万円を詐取したとみられる。
相談者の悩みに助言すれば報酬がもらえると持ちかけ、報酬を受け取るには保証金が必要などと説明していた。
朴容疑者は宮城、埼玉、千葉、東京、福岡の1都4県の拠点で、だますためにうそのメッセージを送る「打◯子」の
売り上げ管理などをしていた。残る3人は福岡が拠点のグループのメンバーだった。
逮捕容疑は共謀し、今年5月18〜21日、埼玉県の女性（48）に計7万5千円分のギ◯トカ◯ドを購入させ、
だまし取ったとしている。犯収課は認否を明らかにしていない。
218: 11/01(金)21:34 ID:KstggM6T(1) AAS
高齢女性から現金詐取容疑で再逮捕 「アポ電」で認知症と気づいたか
2024年7月16日
認知症の高齢者に不動産売買契約を結ばせて現金を詐取したとして警視庁は16日、
職業不詳の山崎和馬容疑者（41）=東京都豊島区=ら3人を準詐欺容疑で再逮捕し、発表した。
「インターネット不動産販売」（東京都板橋区）の従業員を名乗り、認知症の高齢者らから
少なくとも7億円超を売り上げたとみている。
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