金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか (234ﾚｽ)
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76: 2022/09/30(金)22:34 ID:ZcE21q3a(5/9) AAS
AA省
77: 2022/09/30(金)22:36 ID:ZcE21q3a(6/9) AAS
AA省
78: [age] 2022/09/30(金)23:06 ID:ZcE21q3a(7/9) AAS
AA省
79: 2022/09/30(金)23:08 ID:ZcE21q3a(8/9) AAS
AA省
80: [age] 2022/09/30(金)23:09 ID:ZcE21q3a(9/9) AAS
AA省
81: 2022/10/01(土)11:01 ID:TtIzIAVG(1/2) AAS
私は何も考えず、ただ、勉強だけをします。
82: 2022/10/01(土)21:08 ID:TtIzIAVG(2/2) AAS
AA省
83: 2022/10/18(火)15:51 ID:nL3sT93x(1) AAS
新型コロナの持続化給付金総額2億円以上をだまし取ったとみられる詐欺グループが摘発された事件の裁判で、東京地裁は東京国税局の元職員ら2人に対し、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
84: 2022/10/21(金)15:16 ID:tj0otZnf(1) AAS
「1年間で62億円」荒稼ぎ オンラインカジノを使った悪質マルチ
外部ﾘﾝｸ:news.yahoo.co.jp
伐渡アーマッド裕樹容疑者
85: 2022/11/08(火)13:51 ID:PKlnKS2j(1) AAS
捕まって2年のリスク
報酬は2000万なら
学のない連中は単年1000万稼げるならやっちゃう
法律が意味をなさない
86: 2022/11/16(水)11:26 ID:GuEKbA4V(1) AAS
画像ﾘﾝｸ[png]:i.imgur.com
87: 2022/11/18(金)01:16 ID:Zij5hzCO(1) AAS
詐欺はスキーム作る奴は実行犯じゃないから捕まえるの難しい
大元が捕まらないから似たような手口の詐欺が頻発する
スキーム生み出す詐欺界の大物が手口の指導料で上がりの何割か受け取ってドロン
100億規模の事件の実行犯すら詐欺界じゃ使われる側
88: 2022/12/01(木)13:28 ID:LOGGlJ4e(1/2) AAS
ねずみ講運営疑い「みんなのたまご倶楽部」運営会社社長を逮捕
卵を買うだけで報酬を得られるとうたう、ねずみ講式会員システム
「みんなのたまご倶楽部」を運営したとして、警視庁と福岡県警は３０日、
無限連鎖講防止法違反の疑いで、運営会社社長、峯岸正治容疑者（５８）＝東京都港区海岸＝と
元事務員、塩沢正人容疑者（６３）＝中央区日本橋中洲＝を逮捕した。
警視庁生活経済課は全国約１万人から総額計３億円を集めていたとみて実態解明を進める。
89: 2022/12/01(木)13:28 ID:LOGGlJ4e(2/2) AAS
「みんなのたまご倶楽部」と称して“ねずみ講”を営んだ無限連鎖講防止法違反の疑いで逮捕されたのは、
東京・港区の運営会社「G-PEX」社長の「峰岸妙光」こと峯岸正治容疑者（58）らだ。
90: 2022/12/05(月)11:52 ID:5dODXkDT(1) AAS
逮捕案件は計約900万円の横領だが…
大手ハンバーガーチェーン『マクドナルド』の店舗売上金を着服したとして兵庫県警捜査2課と芦屋署が11月26日、
業務上横領の疑いで逮捕したのはJR芦屋店の元店長・平井俊貴容疑者（36）。
2020年1月24日ごろから同年2月17日ごろまでの間、店内で保管していた売上金を23回にわたって懐に計約900万円、入れたとされる。
これは逮捕案件に限った金額に過ぎず、着服したトータル金額ははるかに上回る見込みだ。
「犯行から約3年後の逮捕劇で、固まった容疑はおよそ25日間について。
店舗で保管する売上金に対して口座への入金額が少ないことに気づいた会社側は、内部調査を経て、
管理責任者にあたる平井容疑者が2019年9月から着服を繰り返していたとして被害額計約5500万円で刑事告訴していた。
警察は差額分についても余罪があるとみて調べている」
91: 2022/12/07(水)17:23 ID:BVAzGemC(1) AAS
ジュビリーエース玉井暁は相当海外に資産を隠して逃げ切ったって噂
92: 2022/12/12(月)14:48 ID:ru54ll7c(1/2) AAS
バンコク拠点の特殊詐欺グループとみられる日本人5人逮捕 “電話マニュアル”も押収
12/11(日) 17:21配信
タイの警察に逮捕されたのは川端浩太郎容疑者や中村健二容疑者ら5人で、
28歳の日本人男性をバンコクの住宅で監禁した疑いが持たれている。
被害者の男性は、条件の良いコールセンターのアルバイトの募集を見て、タイを訪れていたとみられる。
逮捕された5人は、バンコクから日本国内に区役所職員をかたり、
医療費の還付金が戻るなどとする嘘の電話をかけ、銀行口座から現金をだまし取っていたとみられている。
拠点からは、電話でやりとりする際のマニュアルが押収されたという。
警察は今後、詐欺容疑についても捜査を進める見通し。
93: 2022/12/12(月)16:46 ID:ru54ll7c(2/2) AAS
ババニ・シソコ
彼は黒魔術を行うことができるという主張を使用して、
ドバイのイスラム銀行から2億4,200万ドルをだまし取った。
彼は、銀行のマネージャー、モハメド・アユブの助けを借りてそれを行うことができました。
1995年から1998 年にかけて、アユブは世界中のシソコの口座に183 回の送金を行いました。
銀行から得た資金で、シソコは「西アフリカに航空会社を開くという彼の夢」を実現することができました。
中古のホーカー・シドレー125と2機の古いボーイング727 が、彼が最初に購入した飛行機でした。
このようにして、彼は故郷の村にちなんで名付けられたAir Dabiaを設立しました。
1996年、シソコはガンビアのために 2 台のヒューイヘリコプターを購入しようとして逮捕されました。
「ガンシップとして改造する」ことができるため、特別な輸出許可を取得する必要がありました。
省11
94: 2022/12/22(木)00:41 ID:rywG5wvm(1/3) AAS
ァクタリング会社（債権買い取り会社）に架空債権3億円を買い取らせた詐欺容疑で
「INI」（東京都台東区）というイベント企画会社社長の色川渡容疑者（45）が
警視庁捜査2課に逮捕される事件があった。ちょうど東京地検特捜部が
ドン・キホーテ前社長を金融商品取引法違反（取引推奨）容疑で逮捕したのと同じ日だったため、
新聞紙面の扱いはやや割を食った感があるが、ファクタリング会社という金融のプロをだます、
いわば「超プロ詐欺師」の存在が垣間見えたという意味で
信用情報の業界は決してスルーできない重要な事件といえる。
95: 2022/12/22(木)00:50 ID:rywG5wvm(2/3) AAS
かんぽの契約者情報横流し 収賄容疑で元郵便局員ら逮捕
かんぽ生命保険の契約者の個人情報を提供した見返りに商品券などを受け取ったとして
鹿児島県警は31日、元鹿児島中央郵便局員の吉崎翔太容疑者（32）=鹿児島市唐湊1丁目=
を日本郵便株式会社法違反（収賄）の疑いで逮捕し、発表した。
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