金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか (223ﾚｽ)
上下前次1-新
121: 2023/04/20(木)10:10 ID:WsmDukd4(2/2) AAS
SEC委員長「仮想通貨は法令違反横行」 米下院公聴会
米連邦政府レベルで仮想通貨に対する包括的な規制は存在しない。
仮想通貨の法的位置づけを巡る係争も続いているが、
SECはほとんどの仮想通貨は米証券法の規制対象である「有価証券」に該当するという立場だ。
2022年11月に大手交換業FTXトレーディングが経営破綻して以降、
SECは仮想通貨関連の摘発を加速している。仮想通貨を用いた詐欺案件に加え、
顧客から預かった仮想通貨に利回りを付けるサービスなども摘発対象としている。
ゲンスラー氏は仮想通貨業界を「法令順守違反が事業モデルとして確立している分野だ」と述べ、
「仮想通貨のエコシステムには、SECのような『警察官』が必要だと思う」とも主張した。
122: 2023/04/28(金)12:05 ID:u1aCHIWf(1/2) AAS
仮想通貨MINDOL 松居一代
外部ﾘﾝｸ:gendai.media
123(2): 2023/04/28(金)12:23 ID:u1aCHIWf(2/2) AAS
MINDOL HOLDINGS LIMITED 福原史洋
炭酸クラブ 村松豊文
KeyToken 中野慎介
WhiteFoxJapan 神戸あつし
124: 2023/05/15(月)14:25 ID:XxYmzSd1(1/2) AAS
懲役1万2640年 タイで投資詐欺繰り返したカップルに異例の有罪判決
外部ﾘﾝｸ:news.yahoo.co.jp
タイは被害者1人につき最長5年
日本はいくら奪っても上限10年、併合で最長15年
詐欺師天国
125: 2023/05/15(月)14:27 ID:XxYmzSd1(2/2) AAS
>>1
金融犯罪っていうか経済犯罪だよな
126: 2023/05/29(月)12:47 ID:wEFsr+B6(1/2) AAS
東京都港区の無職 坂本昂洋容疑者（33）ら9人は、去年6月上旬から9月上旬までの間に、
複数回にわたり、消費者との連鎖販売取引の契約の際に、法令で定められた契約書等を交付せず、
また、契約の解除を妨げるために本当ではないことを言った「特定商取引法」違反の疑いで逮捕されました。
被害者の大学生によると、このグループの男らは、
「2年後には100倍の利益になる」などとうたい、
アラブ首長国連邦のドバイに拠点を置く「マーケットピーク」という会社の暗号資産への投資に勧誘していたということです。
127: 2023/05/29(月)12:52 ID:wEFsr+B6(2/2) AAS
坂本昂洋容疑者（33）
脇田健史容疑者（28）
丸田勇剛容疑者（23）
文野輝樹容疑者
梶谷光容疑者
熊谷はるな容疑者
泉颯人容疑者
今野美瑛容疑者
谷瑞貴容疑者
128: 2023/05/30(火)11:18 ID:GW62mbXD(1) AAS
読売社長が激怒、愛人2人に株を売るよう勧め…IRジャパン元副社長の“裏の顔”
外部ﾘﾝｸ:bunshun.jp
東京地検特捜部は5月18日、自社株を巡る金融商品取引法違反（取引推奨）の疑いで、
「アイ・アールジャパンホールディングス」元代表取締役副社長の栗尾拓滋容疑者（56）を逮捕した。
「2021年4月、業績予想を下方修正すると社内で決まった直後、損失を回避させる目的で、
知人2人にIRジャパン株の売却を勧めた疑いです。
実際、2人は業績悪化の公表直前に、保有株を購入時の数倍以上の計約1億8000万円で売り抜けました」
野村出身らしくイケイケの営業姿勢で知られていたというが、時にはルールを逸脱することもあった。
「新聞輪転機メーカー『東京機械製作所』が21年、
中国系投資企業『アジア開発キャピタル』に買収を仕掛けられた際、
省3
129: 2023/06/04(日)01:34 ID:tieZ23ne(1/2) AAS
お金に綺麗も汚いも無いから
ホワイトもグレーもブラックも無い
お金に色は付いてない
130: 2023/06/04(日)01:42 ID:tieZ23ne(2/2) AAS
マネロン
シンガポール→ナウル共和国→ドバイ→？？
ドバイはもう発展したから締め付け厳しくなる
次はどこが犯罪者のグレーマネーで潤うだろうか？
たぶんアフリカの国だと思うんだよなー
131: 2023/06/06(火)23:43 ID:IffvMij1(1/4) AAS
歯の矯正で「詐欺商法」、150人が提訴 「モニターで無料」うたう
訴状などによると、クリニック側は「日本一美しい口元を演出します」などとうたい、
インスタグラムといったSNSなどで、マウスピースを使った歯の矯正治療を宣伝した。
患者には「治療のモニターになれば実質、無料になる」と説明し、
関連会社とモニター契約を結ばせた上で、ローン会社などから借金をさせて
154万～187万円の治療費を一括で払わせた。
132: 2023/06/06(火)23:44 ID:IffvMij1(2/4) AAS
デンタルオフィスX
運営会社Granshield
中村佳敬
伊藤剛秀
小島隆一
133: 2023/06/06(火)23:52 ID:IffvMij1(3/4) AAS
株式会社Earther
小島隆一
医療法人 Dental Office X
保崎泰平
大岡佑輝
水谷朱利
佐野大成
永田典之
一般財団法人 中村財団
中村佳敬
省5
134: 2023/06/06(火)23:54 ID:IffvMij1(4/4) AAS
中村佳敬グランシールド「元幹部30代男性の証言」
加藤弁護士：「大体、全部で何人くらいがモニターの契約された？」
元幹部：「1700人くらいと聞いてます」
加藤弁護士：「集めたお金は大体、全部でいくらくらい？」
元幹部：「20億円は超えるんじゃないかっていうところ」
女性：「いくらくらい支払えていない金額は残っている？」
元幹部：「私が聞いてる金額だと、17～18億円。私自身もお金がどこに行ったかっていうのは、
本当に説明がなくて、分からない」
歯科矯正トラブルで涙の訴え 4億5000万円賠償求め 312人が集団提訴へ
1/5だけで4/5は逃げ切りなの？
135: 2023/06/29(木)00:56 ID:NRpPXEYd(1/2) AAS
架空のFX投資話を持ちかけ、アプリで偽の運用実績を表示して現金をだまし取ったとして
男7人が逮捕された事件で、警視庁はこの7人を再逮捕し、口座名義人の男1人を新たに逮捕しました。
この事件は、警視庁が今月6日、東京・福生市の雑居ビルにある詐欺グループの拠点を家宅捜索し、
その後、小俣一毅容疑者（24）、鈴木翼容疑者（33）ら7人を逮捕したものです。
警視庁は、グループがうその電話をかけるいわゆる「かけ場」を国内外に10か所以上構えていた
可能性があり、被害総額が25億円にのぼるとみて、実態解明を進めています。
136: 2023/06/29(木)00:58 ID:NRpPXEYd(2/2) AAS
東京都羽村市の職業不詳、小俣一毅容疑者（２４）
鈴木翼容疑者（33）
反田裕也容疑者
北村夕太容疑者
山口俊哉容疑者
恩田汰朗容疑者
長谷川裕雄大容疑者
千葉市緑区あすみが丘、職業不詳、山家好弘容疑者（５２）
137: 2023/08/03(木)09:49 ID:dd9VPi4C(1) AAS
伊藤忠丸紅住商テクノスチールの部長に詐欺容疑！
クラウドバンク投資家が10億被害
１０億円融資、連帯保証を偽装か
再エネ発電で商社部長が関与
138: 2023/08/07(月)12:35 ID:yknn1mVN(1) AAS
FATF JRA
139: 2023/08/24(木)09:50 ID:RnyWFty4(1) AAS
米司法当局は22日、米国野村証券による住宅ローン担保証券の取引を巡り、
トレーダーが顧客をあざむいて不当な利益を得たとして、同社が3500万ドル（約51億円）の罰金を支払うことで和解したと発表した。
これとは別に、同社は損害を与えた顧客に対し、計約80万ドルの補償金を払うという。
発表によると、米国野村証券は2009〜13年、住宅ローン担保証券を実際の価格より高く販売して不当な利益を得ていた。
また、債券取引に関して顧客に誤解を与えるような説明を行い、追加手数料を徴収したとされる。
140: 2023/09/12(火)11:12 ID:FA/oXd6U(1) AAS
中東は「世界のATM」に、人気の資金調達先
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 83 ﾚｽあります
ｽﾚ情報 赤ﾚｽ抽出 画像ﾚｽ抽出 歴の未読ｽﾚ AAｻﾑﾈｲﾙ
ぬこの手 ぬこTOP 0.010s