金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか (234ﾚｽ)
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134: 2023/06/06(火)23:54 ID:IffvMij1(4/4) AAS
中村佳敬グランシールド「元幹部30代男性の証言」
加藤弁護士：「大体、全部で何人くらいがモニターの契約された？」
元幹部：「1700人くらいと聞いてます」
加藤弁護士：「集めたお金は大体、全部でいくらくらい？」
元幹部：「20億円は超えるんじゃないかっていうところ」
女性：「いくらくらい支払えていない金額は残っている？」
元幹部：「私が聞いてる金額だと、17～18億円。私自身もお金がどこに行ったかっていうのは、
本当に説明がなくて、分からない」
歯科矯正トラブルで涙の訴え 4億5000万円賠償求め 312人が集団提訴へ
1/5だけで4/5は逃げ切りなの？
135: 2023/06/29(木)00:56 ID:NRpPXEYd(1/2) AAS
架空のFX投資話を持ちかけ、アプリで偽の運用実績を表示して現金をだまし取ったとして
男7人が逮捕された事件で、警視庁はこの7人を再逮捕し、口座名義人の男1人を新たに逮捕しました。
この事件は、警視庁が今月6日、東京・福生市の雑居ビルにある詐欺グループの拠点を家宅捜索し、
その後、小俣一毅容疑者（24）、鈴木翼容疑者（33）ら7人を逮捕したものです。
警視庁は、グループがうその電話をかけるいわゆる「かけ場」を国内外に10か所以上構えていた
可能性があり、被害総額が25億円にのぼるとみて、実態解明を進めています。
136: 2023/06/29(木)00:58 ID:NRpPXEYd(2/2) AAS
東京都羽村市の職業不詳、小俣一毅容疑者（２４）
鈴木翼容疑者（33）
反田裕也容疑者
北村夕太容疑者
山口俊哉容疑者
恩田汰朗容疑者
長谷川裕雄大容疑者
千葉市緑区あすみが丘、職業不詳、山家好弘容疑者（５２）
137: 2023/08/03(木)09:49 ID:dd9VPi4C(1) AAS
伊藤忠丸紅住商テクノスチールの部長に詐欺容疑！
クラウドバンク投資家が10億被害
１０億円融資、連帯保証を偽装か
再エネ発電で商社部長が関与
138: 2023/08/07(月)12:35 ID:yknn1mVN(1) AAS
FATF JRA
139: 2023/08/24(木)09:50 ID:RnyWFty4(1) AAS
米司法当局は22日、米国野村証券による住宅ローン担保証券の取引を巡り、
トレーダーが顧客をあざむいて不当な利益を得たとして、同社が3500万ドル（約51億円）の罰金を支払うことで和解したと発表した。
これとは別に、同社は損害を与えた顧客に対し、計約80万ドルの補償金を払うという。
発表によると、米国野村証券は2009〜13年、住宅ローン担保証券を実際の価格より高く販売して不当な利益を得ていた。
また、債券取引に関して顧客に誤解を与えるような説明を行い、追加手数料を徴収したとされる。
140: 2023/09/12(火)11:12 ID:FA/oXd6U(1) AAS
中東は「世界のATM」に、人気の資金調達先
141: 2023/09/26(火)16:08 ID:Cm+NiM58(1) AAS
欧州ではマフィアのマネーロンダリング（資金洗浄）の手段として
風力や太陽光エネルギーの投資が活発になっている
142: 2023/09/28(木)15:55 ID:iybcKjUC(1/9) AAS
大阪取引所、シティ に過怠金2000万円 国債先物取引で
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相場操縦の会社役員に有罪 金型メーカー株、大阪地裁
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日本板硝子株で相場操縦 監視委、個人に課徴金勧告
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2銘柄で相場操縦 監視委、個人に課徴金勧告
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英当局、元みずほトレーダーに制裁金 国債取引で
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143: 2023/09/28(木)16:18 ID:iybcKjUC(2/9) AAS
監視委、相場操縦で会社役員に課徴金勧告
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東京地検、デイトレーダー逮捕 相場操縦の疑い
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証券監視委、会社役員らに課徴金勧告 相場操縦で
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金融庁、ミマキエンジ株巡る相場操縦で課徴金納付を命令
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監視委、海外在住の20歳代男性に課徴金勧告 国債先物で見せ玉
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省2
144: 2023/09/28(木)16:18 ID:iybcKjUC(3/9) AAS
むさし証券に過怠金8000万円 大阪取引所、先物相場操縦で
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都内デイトレーダー2人、相場操縦容疑で告発 監視委
「売り見せ玉」で初
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早大OBを刑事告発 証券監視委、相場操縦の疑い
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金融庁、福岡県在住のデイトレーダーに課徴金命令 相場操縦で
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金融庁、海外在住の男性に課徴金 国債先物で見せ玉
省3
145: 2023/09/28(木)16:19 ID:iybcKjUC(4/9) AAS
債券先物相場操縦で初の課徴金納付命令 金融庁
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伊勢化学株めぐり相場操縦 会社員に課徴金命令
金融庁が105万円
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金融庁、日本風力開発に課徴金3億9969万円
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監視委、相場操縦で課徴金勧告 石川県60代男性巡り金融庁に
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三洋貿易株の相場操縦で課徴金勧告、監視委
省3
146: 2023/09/28(木)16:19 ID:iybcKjUC(5/9) AAS
監視委、45社相場操縦で課徴金勧告 海外投資会社の私設取引で
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香港の運用会社、相場操縦で4.3億円の課徴金 監視委勧告
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監視委、40歳男性を神戸地検に告発 fonfun株巡る相場操縦で
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監視委、70代男性に課徴金勧告 高田工業所株で相場操縦
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相場操縦で課徴金勧告 監視委、50代男性の取引で
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省2
147: 2023/09/28(木)16:20 ID:iybcKjUC(6/9) AAS
相場操縦、個人で過去最高課徴金命令 金融庁
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証券監視委、相場操縦で課徴金382万円 40代男性の取引で
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相場操縦で課徴金勧告 監視委
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相場操縦で早大OB有罪 東京地裁判決「豊富な知識を悪用」
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金融庁、ヤマザキ株の相場操縦で課徴金命令
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省2
148: 2023/09/28(木)16:20 ID:iybcKjUC(7/9) AAS
ミクシィ株の相場操縦で豪運用会社に課徴金 監視委勧告
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メドレックス株などで相場操縦、監視委が課徴金納付勧告
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宅配サイト創業者立件へ 「出前館」相場操縦容疑で東京地検
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監視委、121万円の課徴金勧告 30代男性に、大豊建などで相場操縦
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名古屋の30代男性が5銘柄で相場操縦 監視委勧告
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省2
149: 2023/09/28(木)16:20 ID:iybcKjUC(8/9) AAS
ストリーム株相場操縦の疑いで強制調査 監視委・警視庁
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仕手集団元代表、加藤被告が死亡 金商法違反事件で公判中
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日証協、ヤマゲン証券に2000万円の過怠金
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監視委、40代男性への課徴金を勧告 相場操縦で
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監視委、ストリーム株の相場操縦で新たに4人告発
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省2
150: 2023/09/28(木)16:20 ID:iybcKjUC(9/9) AAS
監視委、60代男性に課徴金勧告 ヒノキヤG株で相場操縦
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相場操縦で課徴金勧告、監視委
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個人投資家の株価操作摘発 「フル板」悪用の新手口
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151: 2023/10/04(水)21:20 ID:ezcPRsMZ(1) AAS
元“反社”から500万円騙し取って1億円超要求される東証1部“元役員” 仁義なき法廷闘争の行方は
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152: 2023/10/13(金)12:03 ID:js4ZdjLh(1/3) AAS
人気ゲーム「ポケットモンスター」のトレーディングカードの中でも希少なカードであるかのように装い、実際には価値の低いカードを売って代金をだまし取ったとして、
警視庁愛宕署は詐欺の疑いで兵庫県明石市の自称自営業の男（２３）を逮捕した。
153: 2023/10/13(金)12:05 ID:js4ZdjLh(2/3) AAS
「必ずもうかる鉱山開発」と投資募った疑い 「スクエア デザイン」社長ら逮捕
2020年3月〜21年8月、起業間もない会社を支援する「エンゼル投資家」を名乗り、
全国の投資家約100人から数十億円を集めた疑いがある。
他に逮捕されたのは、神戸市中央区の金属販売会社「アドヴァンス工業」社長の樽本貴司（47）＝同市垂水区＝と
副社長の萩原啓三（52）＝同市西区、別会社の役員山本祐也（36）＝千葉県松戸市＝の3容疑者。
逮捕容疑では21年4〜6月、コンゴ（旧ザイール）にあるアドヴァンス工業グループの会社が銅とコバルトを採掘しているとして、
アドヴァンス工業の株価が「必ず上がる」と株購入を勧め、元本を保証し、都内の投資家数人から計約4億5000万円を集めたとされる。
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