金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか (223ﾚｽ)
上下前次1-新
138: 2023/08/07(月)12:35 ID:yknn1mVN(1) AAS
FATF JRA
139: 2023/08/24(木)09:50 ID:RnyWFty4(1) AAS
米司法当局は22日、米国野村証券による住宅ローン担保証券の取引を巡り、
トレーダーが顧客をあざむいて不当な利益を得たとして、同社が3500万ドル（約51億円）の罰金を支払うことで和解したと発表した。
これとは別に、同社は損害を与えた顧客に対し、計約80万ドルの補償金を払うという。
発表によると、米国野村証券は2009〜13年、住宅ローン担保証券を実際の価格より高く販売して不当な利益を得ていた。
また、債券取引に関して顧客に誤解を与えるような説明を行い、追加手数料を徴収したとされる。
140: 2023/09/12(火)11:12 ID:FA/oXd6U(1) AAS
中東は「世界のATM」に、人気の資金調達先
141: 2023/09/26(火)16:08 ID:Cm+NiM58(1) AAS
欧州ではマフィアのマネーロンダリング（資金洗浄）の手段として
風力や太陽光エネルギーの投資が活発になっている
142: 2023/09/28(木)15:55 ID:iybcKjUC(1/9) AAS
大阪取引所、シティ に過怠金2000万円 国債先物取引で
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相場操縦の会社役員に有罪 金型メーカー株、大阪地裁
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日本板硝子株で相場操縦 監視委、個人に課徴金勧告
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2銘柄で相場操縦 監視委、個人に課徴金勧告
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英当局、元みずほトレーダーに制裁金 国債取引で
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143: 2023/09/28(木)16:18 ID:iybcKjUC(2/9) AAS
監視委、相場操縦で会社役員に課徴金勧告
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東京地検、デイトレーダー逮捕 相場操縦の疑い
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証券監視委、会社役員らに課徴金勧告 相場操縦で
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金融庁、ミマキエンジ株巡る相場操縦で課徴金納付を命令
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監視委、海外在住の20歳代男性に課徴金勧告 国債先物で見せ玉
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省2
144: 2023/09/28(木)16:18 ID:iybcKjUC(3/9) AAS
むさし証券に過怠金8000万円 大阪取引所、先物相場操縦で
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都内デイトレーダー2人、相場操縦容疑で告発 監視委
「売り見せ玉」で初
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早大OBを刑事告発 証券監視委、相場操縦の疑い
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金融庁、福岡県在住のデイトレーダーに課徴金命令 相場操縦で
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金融庁、海外在住の男性に課徴金 国債先物で見せ玉
省3
145: 2023/09/28(木)16:19 ID:iybcKjUC(4/9) AAS
債券先物相場操縦で初の課徴金納付命令 金融庁
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伊勢化学株めぐり相場操縦 会社員に課徴金命令
金融庁が105万円
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金融庁、日本風力開発に課徴金3億9969万円
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監視委、相場操縦で課徴金勧告 石川県60代男性巡り金融庁に
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三洋貿易株の相場操縦で課徴金勧告、監視委
省3
146: 2023/09/28(木)16:19 ID:iybcKjUC(5/9) AAS
監視委、45社相場操縦で課徴金勧告 海外投資会社の私設取引で
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香港の運用会社、相場操縦で4.3億円の課徴金 監視委勧告
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監視委、40歳男性を神戸地検に告発 fonfun株巡る相場操縦で
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監視委、70代男性に課徴金勧告 高田工業所株で相場操縦
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相場操縦で課徴金勧告 監視委、50代男性の取引で
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省2
147: 2023/09/28(木)16:20 ID:iybcKjUC(6/9) AAS
相場操縦、個人で過去最高課徴金命令 金融庁
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証券監視委、相場操縦で課徴金382万円 40代男性の取引で
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相場操縦で課徴金勧告 監視委
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相場操縦で早大OB有罪 東京地裁判決「豊富な知識を悪用」
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金融庁、ヤマザキ株の相場操縦で課徴金命令
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省2
148: 2023/09/28(木)16:20 ID:iybcKjUC(7/9) AAS
ミクシィ株の相場操縦で豪運用会社に課徴金 監視委勧告
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メドレックス株などで相場操縦、監視委が課徴金納付勧告
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宅配サイト創業者立件へ 「出前館」相場操縦容疑で東京地検
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監視委、121万円の課徴金勧告 30代男性に、大豊建などで相場操縦
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名古屋の30代男性が5銘柄で相場操縦 監視委勧告
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省2
149: 2023/09/28(木)16:20 ID:iybcKjUC(8/9) AAS
ストリーム株相場操縦の疑いで強制調査 監視委・警視庁
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仕手集団元代表、加藤被告が死亡 金商法違反事件で公判中
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日証協、ヤマゲン証券に2000万円の過怠金
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監視委、40代男性への課徴金を勧告 相場操縦で
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監視委、ストリーム株の相場操縦で新たに4人告発
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省2
150: 2023/09/28(木)16:20 ID:iybcKjUC(9/9) AAS
監視委、60代男性に課徴金勧告 ヒノキヤG株で相場操縦
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相場操縦で課徴金勧告、監視委
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個人投資家の株価操作摘発 「フル板」悪用の新手口
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151: 2023/10/04(水)21:20 ID:ezcPRsMZ(1) AAS
元“反社”から500万円騙し取って1億円超要求される東証1部“元役員” 仁義なき法廷闘争の行方は
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152: 2023/10/13(金)12:03 ID:js4ZdjLh(1/3) AAS
人気ゲーム「ポケットモンスター」のトレーディングカードの中でも希少なカードであるかのように装い、実際には価値の低いカードを売って代金をだまし取ったとして、
警視庁愛宕署は詐欺の疑いで兵庫県明石市の自称自営業の男（２３）を逮捕した。
153: 2023/10/13(金)12:05 ID:js4ZdjLh(2/3) AAS
「必ずもうかる鉱山開発」と投資募った疑い 「スクエア デザイン」社長ら逮捕
2020年3月〜21年8月、起業間もない会社を支援する「エンゼル投資家」を名乗り、
全国の投資家約100人から数十億円を集めた疑いがある。
他に逮捕されたのは、神戸市中央区の金属販売会社「アドヴァンス工業」社長の樽本貴司（47）＝同市垂水区＝と
副社長の萩原啓三（52）＝同市西区、別会社の役員山本祐也（36）＝千葉県松戸市＝の3容疑者。
逮捕容疑では21年4〜6月、コンゴ（旧ザイール）にあるアドヴァンス工業グループの会社が銅とコバルトを採掘しているとして、
アドヴァンス工業の株価が「必ず上がる」と株購入を勧め、元本を保証し、都内の投資家数人から計約4億5000万円を集めたとされる。
154: 2023/10/13(金)12:05 ID:js4ZdjLh(3/3) AAS
会社社長ら4人を逮捕 約100人から数十億円を集めたか 警視庁
出資法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・新宿区の「SQUARE DESIGN」社長の船越洋平容疑者（34）と、
神戸市の「アドヴァンス工業」社長の樽本貴司容疑者（47）、取締役の萩原啓三容疑者（52）、山本祐也容疑者（36）の4人です。
155: 2023/10/16(月)00:22 ID:MWaKV6UK(1) AAS
F1の元最高権威者バーニー・エクレストンは、シンガポールに所有する4億ポンド（約731億円）の
海外資産について申告しなかった件について、詐欺の罪を認めた。
エクレストンはイギリス歳入税関庁（HMRC）に6億5260万ポンド（約1187億円）を支払うことで、民事上の和解をした。
これにより、今週、サザーク刑事法院において、エクレストンには懲役17カ月、
執行猶予2年の判決が言い渡された。
156: 2023/11/04(土)17:15 ID:c+iuIWhJ(1) AAS
谷口容疑者は日本で集めた資金をもとに、潜伏先のインドネシアで何をしていたのか。
谷口容疑者の足取りを追うと、養殖から石油掘削まで様々なビジネスに手を伸ばす「投資家」の一面が見えてきた。
157: 2023/11/09(木)10:48 ID:2oCFLsWu(1) AAS
ソフトバンクのシステム開発を装って嘘の投資を持ち掛け、
東京都内の会社経営の男性から12億円をだまし取ったとしてソフトバンクの元部長ら3人が逮捕されました。
ソフトバンクの部長だった清水亮容疑者（47）と課長だった枡田健吾容疑者（42）と
アパレル会社の元代表取締役・森田真伍容疑者（41）は去年1月から3月にかけて、
ソフトバンクが発注するシステム開発を装って嘘の投資話を持ち掛け、
都内で会社を経営している30代の男性から12億円をだまし取った疑いが持たれています。
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