金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか (237ﾚｽ)
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180: 2024/05/21(火)16:07 ID:VXP+9CW0(1/2) AA×


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180: [sage] 2024/05/21(火) 16:07:37.54 ID:VXP+9CW0 他人名義で開設した法人口座に詐欺の被害金を入金させたとして、 大阪府警は２１日、川崎市の会社経営の男（４１）ら１１人を 組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）などの容疑で逮捕した。 捜査関係者への取材でわかった。 府警は、男らが管理する口座に詐欺被害金など７００億円の入金があり、 多くが海外口座に移されていたことを確認。 マネーロンダリング（資金洗浄）を行って犯罪組織に還流させていたとみて実態解明を進める。 他に逮捕されたのは、同じグループの別の男（４０）（富山県高岡市）ら。 捜査関係者によると、男らは２０２１〜２２年、ＳＮＳなどで協力者を募り、 協力者の名義で設立させた法人の口座を不正に開設。 ２３年５〜６月、別グループによる投資詐欺の被害者から 振り込まれた約２００万円を複数の法人口座に移し、隠匿した疑い。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/180
他人名義で開設した法人口座に詐欺の被害金を入金させたとして 大阪府警は２１日川崎市の会社経営の男４１ら１１人を 組織犯罪処罰法違反犯罪収益隠匿などの容疑で逮捕した 捜査関係者への取材でわかった 府警は男らが管理する口座に詐欺被害金など７００億円の入金があり 多くが海外口座に移されていたことを確認 マネーロンダリング資金洗浄を行って犯罪組織に還流させていたとみて実態解明を進める 他に逮捕されたのは同じグループの別の男４０富山県高岡市ら 捜査関係者によると男らは２０２１２２年などで協力者を募り 協力者の名義で設立させた法人の口座を不正に開設 ２３年５６月別グループによる投資詐欺の被害者から 振り込まれた約２００万円を複数の法人口座に移し隠匿した疑い

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