金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか (234ﾚｽ)
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181: 2024/05/21(火)16:10:20.13 ID:VXP+9CW0(2/2) AAS
男らのグループは、Ｓ.Ｎ.Ｓや街頭で
「法人を設立し、口座を開設すれば、報酬を渡す」と持ちかけ、
実態のないペーパーカンパニーの設立方法や口座開設の手順を指南。
約５００のペーパーカンパニーと、約４０００の法人口座を管理していたという。
府警が２３年１〜７月の口座の出入金を調べたところ、計約７００億円が入金されていたという。
特殊詐欺の被害金や違法なオンラインカ.ジノの賭け金とみられ、大半が海外口座に移されていた。
府警は、男らのグループが入金額の数％を対価として受け取っていたとみている。
グループは３０〜４０人規模で、うち複数人は既に出国したという。
187: 2024/07/03(水)12:56:45.13 ID:4u2LBap6(1/4) AAS
金融庁、SNS投資詐欺広告の規制強化へ 無料でも違法
金融庁は投資詐欺に勧誘するSNS上の広告に関する規制を強化する。
無料で投資情報を提供するとうたった広告が投資詐欺の「入り口」になっている場合、
広告自体が違法だと明確に位置づける。
なりすまし広告による詐欺問題が広がっているのを受け、
抑止効果を期待するとともにプラットフォーム事業者への削除要請もしやすくする。
225: 2024/11/28(木)00:12:59.13 ID:YrvUscXB(1) AAS
三菱ＵＦＪ銀行は２２日、支店の店頭業務責任者だった元行員が
顧客の資産十数億円相当を盗んでいたと発表した。
元行員は行為を認めており、同行は１４日付で懲戒解雇した。
警視庁に対応を相談している。
三菱ＵＦＪ銀によると、元行員は貸金庫の管理を担当。
東京都内の練馬、玉川の２支店で２０２０年４月〜２４年１０月の
約４年半の間、不正に鍵を持ち出し、顧客約６０人が貸金庫に
預けていた現金や貴金属などを盗んだという。
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