金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか (223ﾚｽ)
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94: 2022/12/22(木)00:41:00.58 ID:rywG5wvm(1/3) AAS
ァクタリング会社（債権買い取り会社）に架空債権3億円を買い取らせた詐欺容疑で
「INI」（東京都台東区）というイベント企画会社社長の色川渡容疑者（45）が
警視庁捜査2課に逮捕される事件があった。ちょうど東京地検特捜部が
ドン・キホーテ前社長を金融商品取引法違反（取引推奨）容疑で逮捕したのと同じ日だったため、
新聞紙面の扱いはやや割を食った感があるが、ファクタリング会社という金融のプロをだます、
いわば「超プロ詐欺師」の存在が垣間見えたという意味で
信用情報の業界は決してスルーできない重要な事件といえる。
98: 2023/01/20(金)00:03:16.58 ID:yX5ztZUH(1) AAS
振り込め詐欺集団にとって生命線になるのは、“カモ名簿”という代物だ。
「有名なのは羽毛布団購入者の名簿。
その他、水資源詐欺被害者の名簿、墓地購入の名簿等が実在し、
中には預金情報が記載されたものもあります。
144: 2023/09/28(木)16:18:51.58 ID:iybcKjUC(3/9) AAS
むさし証券に過怠金8000万円 大阪取引所、先物相場操縦で
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都内デイトレーダー2人、相場操縦容疑で告発 監視委
「売り見せ玉」で初
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早大OBを刑事告発 証券監視委、相場操縦の疑い
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金融庁、福岡県在住のデイトレーダーに課徴金命令 相場操縦で
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金融庁、海外在住の男性に課徴金 国債先物で見せ玉
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