金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか (234ﾚｽ)
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180: 2024/05/21(火)16:07 ID:VXP+9CW0(1/2) AAS
他人名義で開設した法人口座に詐欺の被害金を入金させたとして、
大阪府警は２１日、川崎市の会社経営の男（４１）ら１１人を
組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）などの容疑で逮捕した。
捜査関係者への取材でわかった。
府警は、男らが管理する口座に詐欺被害金など７００億円の入金があり、
多くが海外口座に移されていたことを確認。
マネーロンダリング（資金洗浄）を行って犯罪組織に還流させていたとみて実態解明を進める。
他に逮捕されたのは、同じグループの別の男（４０）（富山県高岡市）ら。
捜査関係者によると、男らは２０２１〜２２年、ＳＮＳなどで協力者を募り、
協力者の名義で設立させた法人の口座を不正に開設。
省2
181: 2024/05/21(火)16:10 ID:VXP+9CW0(2/2) AAS
男らのグループは、Ｓ.Ｎ.Ｓや街頭で
「法人を設立し、口座を開設すれば、報酬を渡す」と持ちかけ、
実態のないペーパーカンパニーの設立方法や口座開設の手順を指南。
約５００のペーパーカンパニーと、約４０００の法人口座を管理していたという。
府警が２３年１〜７月の口座の出入金を調べたところ、計約７００億円が入金されていたという。
特殊詐欺の被害金や違法なオンラインカ.ジノの賭け金とみられ、大半が海外口座に移されていた。
府警は、男らのグループが入金額の数％を対価として受け取っていたとみている。
グループは３０〜４０人規模で、うち複数人は既に出国したという。
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