[過去ﾛｸﾞ] みんなで大家さん Part.69 (1002ﾚｽ)
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480: (ﾜｯﾁｮｲW bf5d-GXuv) 2024/11/24(日)23:03 ID:7gytV4qu0(1) AAS
犯罪収益移転防止法（犯罪による収益の移転防止に関する法律）は、テロ資金供与やマネーロンダリングといった犯罪組織に関わるお金の動き、あるいは振り込め詐欺を始めとする犯罪によって得られたお金の移動を規制するための法律です。
犯罪収益移転防止法の目的
犯罪収益移転防止法が制定された目的は、「犯罪者や犯罪組織、テロ組織などへの資金供給を絶つことで犯罪行為による被害を減らし、また、犯罪行為で得られたお金がビジネスで使われることがないようにしよう」というものです。
たとえば犯罪の被害者から一度犯人グループの手にお金が渡ってしまうと、複数の口座を経由するなどして、奪われたお金がどこに行ったのかわからなくなります。
また、犯罪行為で得られたお金がマネーロンダリングされた結果、合法的なビジネスの資金源として使われてしまうという可能性も否定できません。そうなってしまっては、被害者としても奪われたお金を取り戻すのは難しくなるでしょう。
資金の出入りから絶つことで犯罪者・犯人グループの活動を防止する
詐欺をはじめとする金融犯罪では、犯人グループの手にお金を渡さない、あるいはグループのメンバー間・組織間での資金を移動させないようにして犯罪者への資金供給を絶つ、といったことが犯罪の防止に非常に重要になります。
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