[過去ﾛｸﾞ] 韓国に逃亡していた会計士・中村秀夫（中沢秀夫こと中澤秀夫）容疑者（５２）を逮捕 (125ﾚｽ)
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56(1): トレス台(アラバマ州) 2010/02/11(木)17:16 ID:SCOLgQfg(10/46) AAS
ＧＷＧ買収仲介、逃亡の会計士逮捕 韓国から移送
人材派遣大手、旧グッドウィル・グループ（ＧＷＧ）の会社買収に絡む脱税事件で、
東京地検特捜部は10日、投資会社「コリンシアンパートナーズ」（東京・港）元社長の公認会計士、
中村（旧姓・中沢）秀夫容疑者（52）について、日韓犯罪人引き渡し条約に基づいて韓国当局から身柄の引き渡しを受け、法人税法違反（脱税）容疑で逮捕した。
容疑を認めているとみられる。
特捜部はコリンシアン社が会社買収に絡んで得た巨額資金の使途や海外逃亡の経緯について、解明を進める方針。
中村会計士は特捜部による任意聴取後の昨年７月、養子縁組で姓を中沢から中村に変え、新しいパスポートを取得して出国。香港経由で韓国に入った。
特捜部は同月に逮捕状を取っていた。
中村会計士は10日に韓国で東京地検の検事に引き渡され、航空機で帰国。逮捕された。(07:00)
2chｽﾚ:news
57: エリ(関西) 2010/02/11(木)17:17 ID:7/nKYeEv(1) AAS
ん、これは
58: トレス台(アラバマ州) 2010/02/11(木)17:20 ID:SCOLgQfg(11/46) AAS
ＧＷＧ買収仲介脱税：脱税容疑、会計士を逮捕−−東京地検
人材派遣大手の旧グッドウィル・グループ（ＧＷＧ、現ラディアホールディングス、東京都港区）による企業買収を巡る脱税事件で、
東京地検特捜部は１０日、投資会社「コリンシアンパートナーズ」（港区）元社長で公認会計士、中村（旧姓・中沢）秀夫容疑者（５２）を法人税法違反（脱税）容疑で逮捕した。
関係者によると、コ社の運営するファンドは０６年１０月、ＧＷＧが人材派遣会社「クリスタル」（現ラディアホールディングス・プレミア、京都市）を買収した際に受け皿となり、コ社は約１８０億円の利益とクリスタル株の分配を受けた。
逮捕容疑は、元役員、鬼頭和孝被告（３５）と共謀し０８年４月期、この企業買収の際に得た所得など約５５億９４００万円を隠し、法人税約１６億７０００万円を免れたとしている。
クリスタル株を関係先に安く譲渡したように装ったり、別の投資事業に絡み架空の損失を計上するなどして所得を圧縮したという。
省3
59: トレス台(アラバマ州) 2010/02/11(木)17:21 ID:SCOLgQfg(12/46) AAS
◇ソチ五輪巡り投資も
中村容疑者は公認会計士としてではなく、投資家として知られる。今回の企業買収の仲介に成功後は、ＩＴ関連企業など約１０社に出資した。
昨年１０月に特捜部の家宅捜索を受けた住宅販売会社「千年の杜（もり）」（現東邦グローバルアソシエイツ、港区）もそのうちの１社で、０６年末ごろに買収した企業だった。
千年の杜は０７年、ロシア・ソチ冬季五輪（１４年）に絡む人工島開発計画を発表。計画は久間章生元防衛相（６９）の私設秘書を自称する男性が中村容疑者に持ちかけたとされ、
ロシア南部の保養地ソチの沿岸を約２５０ヘクタール埋め立て高級ホテルや人工ビーチを建設する計画だった。
中村容疑者側は社内にソチ冬季オリンピック協力委員会事務局を設置し、久間氏が団長を務めた。
しかし事業は進んでおらず、同社元幹部は「あきらめていないが、実現できない恐れもある」と話す。久間氏の元公設秘書は毎日新聞の取材に「男性は久間氏の２０年来の友人だが秘書ではない」と話し、久間氏は「中村容疑者はあまりよく知らない。
事業からは完全に手を引いている」と話した。【大場弘行】
外部ﾘﾝｸ[html]:mainichi.jp
60: トレス台(アラバマ州) 2010/02/11(木)17:24 ID:SCOLgQfg(13/46) AAS
１６億７千万脱税容疑、コリンシアン元社長を逮捕
旧グッドウィル・グループ（ＧＷＧ）による人材派遣会社買収を仲介した投資事業会社「コリンシアンパートナーズ」（東京都港区）の脱税事件で、
東京地検特捜部は１０日、韓国で身柄を拘束されていた同社元社長の公認会計士・中村秀夫容疑者（５２）の身柄の引き渡しを受け、
法人税法違反容疑で逮捕、国内に移送した。
発表などによると、コ社はＧＷＧによる人材派遣会社「クリスタル」の買収を仲介した際、
約１８０億円とクリスタル株５６８０株を得たが、
中村容疑者はこのうち２００８年４月期の法人所得約５５億９４００万円を隠し、
法人税約１６億７０００万円を脱税した疑いが持たれている。
一連の取引は、中村容疑者が主導。わずか１か月で話をまとめ、巨額の利益を手にした。
取引後に中村容疑者から誘われてコ社に参加し、
省2
61: トレス台(アラバマ州) 2010/02/11(木)17:25 ID:SCOLgQfg(14/46) AAS
中村容疑者と鬼頭被告はこうして得た巨額資金で、大証２部上場の住宅建築会社などへの投資に乗り出した。
鬼頭被告によると、中村容疑者は、上場企業のオーナーになりたがっていた。
「来る者は拒まず、周囲が持ってきた投資話に次々と乗っていた」という。
しかし、投資はうまく行かず、納税資金にも窮するようになっていった。
そこで手元に残ったクリスタル株を売却することで、現金を作ろうと考えたが、売却先はなかなか見つからなかった。
このため２人は、クリスタル株などを香港ファンドに安値で売却したかのように装い、所得を隠したとみられている。
外部ﾘﾝｸ[htm]:www.yomiuri.co.jp
62: トレス台(アラバマ州) 2010/02/11(木)17:28 ID:SCOLgQfg(15/46) AAS
中村容疑者と鬼頭被告はこうして得た巨額資金で、大証２部上場の住宅建築会社などへの投資に乗り出した。
鬼頭被告によると、中村容疑者は、上場企業のオーナーになりたがっていた。
「来る者は拒まず、周囲が持ってきた投資話に次々と乗っていた」という。
しかし、投資はうまく行かず、納税資金にも窮するようになっていった。
そこで手元に残ったクリスタル株を売却することで、現金を作ろうと考えたが、売却先はなかなか見つからなかった。
このため２人は、クリスタル株などを香港ファンドに安値で売却したかのように装い、所得を隠したとみられている。
外部ﾘﾝｸ[htm]:www.yomiuri.co.jp
63: ブンゼンバーナー(dion軍) 2010/02/11(木)17:28 ID:4erq4XPT(1) AAS
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64: トレス台(アラバマ州) 2010/02/11(木)17:30 ID:SCOLgQfg(16/46) AAS
１６億円脱税容疑で会計士逮捕 逃亡先の韓国から帰国
旧グッドウィル・グループ（ＧＷＧ）の企業買収に絡む約１６億円脱税事件で、
東京地検特捜部は１０日、法人税法違反容疑で逮捕状を取っていた投資会社コリンシアンパートナーズ（東京）元代表の公認会計士中村（旧姓中沢）秀夫容疑者（５２）を逮捕した。
中村容疑者は拘束先の韓国から引き渡され同日昼すぎ、ソウル市郊外の金浦空港を出発。
羽田空港に午後３時ごろ到着した。
関係者によると、中村容疑者は強制捜査を控えた昨年７月上旬、海外に逃亡し韓国に滞在。
ソウル地検による昨年１２月８日の身柄拘束後、ソウル高裁が犯罪人引渡条約に基づき今年１月、引き渡しを認める決定を出していた。
逮捕容疑は、コ社の元役員鬼頭和孝被告（３５）＝法人税法違反罪などで起訴＝と共謀し２００６年、ＧＷＧが人材派遣大手クリスタル（現ラディアホールディングス・プレミア）を買収した際、
仲介で得た０８年４月期の所得約５６億円を隠し、法人税約１６億７千万円を脱税した疑い。
省1
65: トレス台(アラバマ州) 2010/02/11(木)17:33 ID:SCOLgQfg(17/46) AAS
ＧＷＧ買収脱税 会計士きょうにも逮捕 韓国から引き渡し受け
2010年2月10日 朝刊
企業買収をめぐる投資事業会社「コリンシアンパートナーズ」（東京都港区）の巨額脱税事件で、
東京地検特捜部は十日にも、
韓国国内で身柄を拘束されている同社元社長の公認会計士中村秀夫容疑者（５２）＝法人税法違反容疑で逮捕状＝について身柄の引き渡しを受けて逮捕する方針を固めたもようだ。
中村容疑者は昨年七月上旬、特捜部から事情を聴かれた直後に海外に出国し、行方が分からなくなっていた。
昨年末に韓国当局に身柄を拘束され、ソウル高裁が今年一月二十二日、
日本からの犯罪人引き渡し請求を許可する決定をしていた。
省6
66: トレス台(アラバマ州) 2010/02/11(木)17:37 ID:SCOLgQfg(18/46) AAS
グッドウィル事件、逃亡の会計士帰国・逮捕へ 脱税容疑
人材派遣大手の旧「グッドウィル・グループ」（東京都港区）による企業買収に絡んだ巨額脱税事件で、
買収を仲介した投資事業会社「コリンシアンパートナーズ」（ＣＰ）元社長で、韓国に逃亡していた公認会計士・中村秀夫容疑者（５２）が、１０日に帰国することがわかった。
東京地検特捜部は同日、法人税法違反（脱税）容疑で中村容疑者を逮捕する方針。
中村容疑者は任意の聴取を受けた直後の昨年７月１０日に香港に出国。
１２月に韓国中部の地方都市に潜伏していたところを、
捜査協力の依頼を受けた韓国検察当局が拘束し、
ソウル高裁が今年１月２２日に日本側への引き渡しを認める決定をしていた。
外部ﾘﾝｸ[html]:www.asahi.com
67: 付箋(関西地方) 2010/02/11(木)17:40 ID:8Sg1Jdlm(1) AAS
闇にうごめく投資家たち
＞そのうちの1人は7月4日のリポートでも登場する有名格闘家である。この格闘家は「コリンシアンパートナーズ」に出資した山口組最有力団体との接点となった人物である。
＞かつて戦後最大の疑獄事件と呼ばれた「イトマン事件」で暗躍したフィクサー「許永中」のボディーガードを務めてもいた。
外部ﾘﾝｸ:business.nikkeibp.co.jp
許永中 ボディーガード
外部ﾘﾝｸ:www.google.co.jp[%83K%81[%83h
68: トレス台(アラバマ州) 2010/02/11(木)17:43 ID:SCOLgQfg(19/46) AAS
元自民幹事長秘書に利益 脱税容疑の会計士系企業、出資先赤字会社を買収 [10/17]
外部ﾘﾝｸ:unkar.jp
【不祥事】増資手数料9000万円無申告、旧グッドウィル・グループ(GWG)買収仲介会社 [09/12/02]
2chｽﾚ:bizplus
人材派遣グッドウィルのクリスタル買収１８０億円ピンハネ事件に自民党中川秀直の公設秘書が登場
外部ﾘﾝｸ:unkar.jp
【社会】旧グッドウィル・グループ（ＧＷＧ）の企業買収問題 自民党議員秘書が会計士側に金融庁幹部を紹介
2chｽﾚ:liveplus
【社会】グッドウィル仲介の公認会計士側、自民党・中川秀直元幹事長の議員秘書らに利益660万円供与
2chｽﾚ:newsplus
省2
69: カッター(アラバマ州) 2010/02/11(木)17:45 ID:N/g6ZWyR(1) AAS
本名で報道しろ
70: トレス台(アラバマ州) 2010/02/11(木)17:49 ID:SCOLgQfg(20/46) AAS
>>56のソースが間違ってました。すいません
外部ﾘﾝｸ[html]:www.nikkei.co.jp
71: てこ(空) 2010/02/11(木)17:50 ID:A5tRExQt(1) AAS
コリシアンパートナーズ→コリアンパートナーズ→韓国友愛
72: トレス台(アラバマ州) 2010/02/11(木)17:56 ID:SCOLgQfg(21/46) AAS
【1757】東ギログログロ【中澤逮捕】
2chｽﾚ:livemarket1
73: トレス台(アラバマ州) 2010/02/11(木)18:00 ID:SCOLgQfg(22/46) AAS
反社会的勢力の餌食になったトランスデジタルの株券乱発事件（上） 2008年09月17日 14:25 更新
不可解かつ異常な倒産劇だった。ジャスダック上場のシステム開発会社、トランスデジタル（株）（東京・千代田区、後藤幸英社長）は9月1日、民事再生法の適用を申請した。
8月27日に約31億円の資金を調達したと開示したが、翌日・翌々日に小切手で2度の不渡りを出し事実上の倒産に追い込まれた。負債総額は約26億円という。調達したはずの31億円はどこへ消えたのか。
消えた31億円
トランスデジタル（以下、トランス社）は8月7日に、グランドヒル市ヶ谷でスカイパーフェクトＴＶの新番組『ガンバレ自衛隊！ 安全保障アワー』制作発表の一大イベントを開いた。
歴代の防衛大臣をはじめ自民党防衛族、在日米軍や防衛省関係者など400人を招いた。
出席した歴代の防衛大臣は、現職の林芳正のほか、石波茂、小池百合子の3氏。トランス社が不渡りを出す3週間前のことであった。
トランス社が資金調達計画を開示したのは7月11日夜。
「ＴＤ戦略投資事業組合」（東京・千代田区）に行使価格修正条項付き新株予約権（ＭＳワラント）を割り当て、最大で約50億円を調達すると発表した。
当初の行使価格は1株8円。大量発行した新株予約権が株式に転換されれば6億5,000万株を新規発行する。
省1
74: トレス台(アラバマ州) 2010/02/11(木)18:03 ID:SCOLgQfg(23/46) AAS
ＴＤ戦略投資事業組合は計14人、8企業にＭＳワラントを譲渡。7月29日から行使が始まり、8月中にＭＳワラントはすべて行使され、発行済み株式数は2008年3月末の約4.1倍の約9億3,800万株に膨れた。株数急増で株価は急落。
8月20日には株価は1円に下げ、その日のジャスダック市場の出来高のうち約8割をトランス社株の売買が占めた。8月22日には行使価格を8円から2円に引き下げた。
トランス社は8月27日、ＭＳワラントがすべて行使され、31億3,000万円を調達したと発表した。行使価格を引き下げたため、調達した資金は当初の計画より約20億円少なかった。
開示資料によれば、借入金や社債の返済に10億円、『ガンバレ自衛隊！ 安全保障アワー』制作費に12億円、運転資金に8億円をあてるとしていた。
ところが、8月28日に小切手1億円が不渡り。翌29日にも小切手1億 3,000万円の不渡りを出し、9月1日に民事再生法の適用を申請した。調達した31億3,000万円は消えてしまったのだ。
外部ﾘﾝｸ[html]:www.data-max.co.jp
75: トレス台(アラバマ州) 2010/02/11(木)18:04 ID:SCOLgQfg(24/46) AAS
仕手筋の玩具に
トランス社は9月4日、都内で債権者説明会を開催した。説明会で配布された資料には、次のような内容が記されていた。
（1）08年3月10日以降は、筆頭株主となったＴＤ投資事業組合が派遣した取締役、執行役員等が経営権を把握した。
（2）ＴＤ投資事業組合が資金を注入できなかったため、（トランス社は）給与の支払いなどの資金繰りに窮し、高利の貸金業者から借入するようになった。
（3）これを解消すべく、50億円の第三者割当増資による資金調達を実行した。
しかし、増資金は（高利の）借入金の返済に充当したため、資金繰りが破綻、小切手が不渡りになった。
（4）不渡り前後から実質オーナー経営者とその関係者とは連絡が取れなくなった――という内容だ。
説明会に集まった債権者からは「実質オーナー経営者とその関係者」の実名を明らかにせよ、との質問はあった。
だが、トランス社側は、それを明かさなかった。この2人は行方不明になり、すでに海外に逃亡したと噂された。
外部ﾘﾝｸ[html]:www.data-max.co.jp
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