NMB48本スレ★10486 (651ﾚｽ)
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401: [] 2024/04/27(土) 09:12:42.42 などの複数の個人口座に自己資金を送金。さらに増額を求められ、会社資金約７億５０００万円をきらぼし銀行を含む複数行にある自身の口座に移動させた後、各行の窓口などで口座からの送金をのうち、きらぼし銀行からは２２年５月以降、都内の同じ支店から一日のうちに５００万円ずつ十数の口座に送るなど、残高が底をついたとみ られる６月中旬までの間、約８０回にわたり計約４億６０００万円が送金された。送金先の口座は、のちに大半が捜査機関から「犯罪に使われた疑いがある」と認定され、金融機関が凍結したが、資金はその前にほぼ全額が引き出され、回収不能となっている。庁は犯収法や関連 指針に基づき、金融機関に対し〈１〉資産や収入に見合わない高額取引〈２〉短期間の頻繁な取引〈３〉送金先について不明瞭な点がある取引――は依頼者側に送金目的などを繰り返し確認し、本店で送金可否を判断することなどを求めている。 の依頼は〈１〉～〈３〉に該当する可能性があったが、きらぼし銀行からの送金は、社長が最初に窓口を訪れた際に送金目的などを尋ねて明確な回答を得られなかったにもかかわらず行われ、繰り返しの確認や本店の送金判断もなく続けられていた。同庁はこうした対応を問題視し、職員らから事情聴取を行うなどしたという。 は取材に対し、一連の送金について「会社資金を増やすつもりだった。『お金は戻る』と言われ、指示されるままに続けてしまった」などと説明した。 きらぼし銀行は、東京都民銀行、八千代銀行、新銀行東京の３行が合併し、１８年５月に発足した。同行は取材に「個別取引や顧客情報に関する事項は回答しかねる」とした上で、「一般論として、窓口での送金受け付けの際は犯罪収益移転防止法、当局ガイドラインや行内の規定・マニュアルに沿って適切に対応している」などと回答した。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/nmb/1714131592/401
などの複数の個人口座に自己資金を送金さらに増額を求められ会社資金約７億５０００万円をきらぼし銀行を含む複数行にある自身の口座に移動させた後各行の窓口などで口座からの送金をのうちきらぼし銀行からは２２年５月以降都内の同じ支店から一日のうちに５００万円ずつ十数の口座に送るなど残高が底をついたとみ られる６月中旬までの間約８０回にわたり計約４億６０００万円が送金された送金先の口座はのちに大半が捜査機関から犯罪に使われた疑いがあると認定され金融機関が凍結したが資金はその前にほぼ全額が引き出され回収不能となっている庁は犯収法や関連 指針に基づき金融機関に対し１資産や収入に見合わない高額取引２短期間の頻繁な取引３送金先について不明瞭な点がある取引は依頼者側に送金目的などを繰り返し確認し本店で送金可否を判断することなどを求めている の依頼は１３に該当する可能性があったがきらぼし銀行からの送金は社長が最初に窓口を訪れた際に送金目的などを尋ねて明確な回答を得られなかったにもかかわらず行われ繰り返しの確認や本店の送金判断もなく続けられていた同庁はこうした対応を問題視し職員らから事情聴取を行うなどしたという は取材に対し一連の送金について会社資金を増やすつもりだったお金は戻ると言われ指示されるままに続けてしまったなどと説明した きらぼし銀行は東京都民銀行八千代銀行新銀行東京の３行が合併し１８年５月に発足した同行は取材に個別取引や顧客情報に関する事項は回答しかねるとした上で一般論として窓口での送金受け付けの際は犯罪収益移転防止法当局ガイドラインや行内の規定マニュアルに沿って適切に対応しているなどと回答した
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