日本会議と日本戦略研究フォーラム (63ﾚｽ)
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46: 11/21(木)00:02 ID:m88rkEiN(1/11) AAS
エディリシンゲ・グループの買収：複数の企業の迷宮に投資家が入り込む
2018年6月3日
外部ﾘﾝｸ[html]:www.sundaytimes.lk
ジャヤラム氏はまた、アル・ラフィディアン・ホールディングス（プライベート）社という会社も所有している。
これはシンガポールの裁判所文書によって確認されている。マニヴァンナン氏は、アル・ラフィディアン社が
SupremeSAT社に衛星購入資金を提供したと公言している。
47: 11/21(木)00:02 ID:m88rkEiN(2/11) AAS
11月、ジャヤラム氏は手荷物に5万ドル相当の米ドル紙幣を隠して持ち出そうとしたところ、
スリランカ税関に拘束された。他の2人はそれぞれ5万ドルを所持しており、4人目は5万8000ドルを所持していた。
しかし、財務省は税関局から容疑者に対する証拠書類を押収し、その中には釈放を求めて有力政治家に
働きかけたメッセージも含まれており、懲罰措置は阻止されている。
ジャヤラム氏が定期的に記載しているBVIの住所は、世界中の何百もの他の組織と共通している。
2016年に国際調査報道ジャーナリスト連合が漏洩したパナマ文書では、BVIはパナマのオフショア
金融サービス会社モサック・フォンセカの顧客が最もよく利用する租税回避地として浮上した。
48: 11/21(木)00:02 ID:m88rkEiN(3/11) AAS
ジャヤ・スディール・ジャヤラムを守っているのは誰ですか?
2018-07-14
外部ﾘﾝｸ:www.newsfirst.lk
ジャヤ・スディール・ジャヤラムとは誰なのか？ ジャヤラムはスリランカから外貨を密輸しようとした際に
バンダラナイケ国際空港で税関に拘束された。事件を暴露した新聞によると、ライカモバイルUKは
EAPの買収を準備しており、ジャヤ・スディール・ジャヤラムは取引の仲介人としてこの国に到着していた。
税関はジャヤラムと彼の息子を、この件をめぐって行われている捜査に協力するために2017年11月に
帰国するという約束で釈放した。しかし、ジャヤラムは捜査に一度も出頭しなかった。これと全く対照的に、
昨日（7月13日）、4,800万ルピー相当の外貨を密輸しようとしたとして3人がBIAで逮捕された。
彼らはネゴンボ治安判事裁判所に連行され、拘留された。
省1
49: 11/21(木)00:02 ID:m88rkEiN(4/11) AAS
ETIへの投資として7,500万ドルがもたらされると言われていたが、
これまでに国に届いたのは3,200万ドルのみである。
50: 11/21(木)00:02 ID:m88rkEiN(5/11) AAS
「核のごみ」住民説明会、謝礼を約束し動員 委託会社、５会場で学生ら３９人
2017/11/15 00:03
外部ﾘﾝｸ:www.sankei.com
６日にさいたま市で開かれた意見交換会で、参加した男子大学生が
「参加すれば１万円もらえると聞いた」と発言して発覚。ＮＵＭＯによると、
若者向けの広報活動を担当する再委託先の株式会社オーシャナイズ（東京都港区）が、
学生１２人に謝礼を渡す約束で参加を促したという。謝礼は実際には渡されなかった。
51: 11/21(木)00:03 ID:m88rkEiN(6/11) AAS
「かぼちゃの馬車」のスマートデイズ、主要不動産の売却が完了
2020/09/10
外部ﾘﾝｸ[html]:www.tsr-net.co.jp
シェアハウス「かぼちゃの馬車」で社会問題となった（株）スマートデイズ
（TSR企業コード:294730672、東京都、破産手続き中）が保有していた
主要不動産が売却されたことが、東京商工リサーチの取材でわかった。
売却は8月31日付。
売却されたのは、スマートデイズが2016年3月に取得していた港区西麻布の
物件。スマートデイズはサブリース事業の行き詰まりで、2017年7月に
（株）オーシャナイズ（TSR企業コード:296564656、東京都）から20億円の
省3
52: 11/21(木)00:03 ID:m88rkEiN(7/11) AAS
オーシャナイズの関係者は東京商工リサーチの取材に対し、「（借入金すべて
の返済ではない）他の方法で根抵当権を解除した。手続き詳細は非公開」と
語るにとどめた。
また、スマートデイズの破産管財人団の一人は「物件の特性やコロナの
影響もあり売却まで時間がかかった。売却額や弁済率への影響について、
必要があれば債権者集会で報告する」とコメントした。
53: 11/21(木)00:03 ID:m88rkEiN(8/11) AAS
「二信組事件」山口敏夫元労相が影響力を行使する「意外な会社」
2010.06.03
外部ﾘﾝｸ:gendai.media
山口氏といえば、「政界の牛若丸」の異名を取り、政局の節目で活躍しながら、
バブル紳士の故･高橋治則氏が主導した「二信組事件」で逮捕起訴。
実刑判決を受けて服役し、昨年10月に仮出所したばかりである。
サボテンパークアンドリゾートの親会社はジャスダックに上場する
オメガプロジェクト･ホールディングス。2005年7月に急死するまで、
同社の経営に深く関与していたのが高橋治則氏だった。
54: 11/21(木)00:03 ID:m88rkEiN(9/11) AAS
その後は、高橋氏の右腕の横濱豊行氏が会長として実権を握っていた。
昨年11月、横濱氏はグループ企業のユニオンホールディングスを舞台にした
株価操縦事件を引き起こして逮捕起訴され、会長を退任。
オメガ社の経営は、非常に不安定な状態が続いていた。
55: 11/21(木)00:03 ID:m88rkEiN(10/11) AAS
中曽根、森喜朗…献金リストに元首相の名 権威を笠に肥大化
＜ジャパンライフ山口元会長＞
2020年9月19日 05時55分
外部ﾘﾝｸ:www.tokyo-np.co.jp
中曽根康弘や亀井静香、石原慎太郎、森喜朗…。
当時影響力があった政治家の名が献金先として記載されており、
顧客から得た資金の一部が流れていたとみられる。
献金を受け取っていた元労働相の山口敏夫は
「もしもの時に政治家を利用したかったのだろう」と語る。
政治家人脈の１人には前首相の安倍晋三の父、晋太郎の名も残る。
省1
56: 11/21(木)00:03 ID:m88rkEiN(11/11) AAS
4300万円脱税で在宅起訴 整体チェーン創業者
2017年11月30日 2:30
外部ﾘﾝｸ:www.nikkei.com
架空の手数料を計上する手口で法人税約４３００万円を脱税したとして、
東京地検特捜部は２９日、サプリメント販売会社
「ベアハグビューティ＆ヘルスケア」と同社の稲川貴久代表取締役（５１）を
法人税法違反罪などで在宅起訴した。
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