金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか (223ﾚｽ)
金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/
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190: 法の下の名無し [sage] 2024/07/03(水) 13:00:16.02 ID:4u2LBap6 「ハッシュ・パピー」の本名はラボン・アバス(41歳)。 かつてはナイジェリアで誰もが知る「詐欺王」として暗躍していた。 今から4年前の'20年6月、オンライン詐欺に関与したとしてアラブ首長国連邦のドバイに滞在中、 共犯者たちとともに逮捕された。 その後、有罪判決を受け、現在は米ニュージャージー州の刑務所に収監されている。 ナイジェリアを拠点に活動する彼らのような詐欺犯は「ヤフーボーイ」と呼ばれている。 同国の一部の若者たちが、Yahooメールを使って外国人相手に詐欺を働いていたことから、 そう呼ばれるようになった。 国際ロマンス詐欺をはじめ、あらゆるオンライン詐欺を仕掛け、 先進国に住む外国人や企業を標的にカネを騙し取っているのだ。 なかでもこのハッシュ・パピーが組織ぐるみで手を染めてきた犯罪の規模は桁違いで、 米司法当局によると、米ニューヨークの法律事務所を誘導し、 共犯者が管理する銀行口座に約92万ドル(約1億5000万円)を不正に振り込ませていた。 このほかサッカーの英プレミアリーグに対し、関連企業を装ってメールを送り、 1億2400万ドル(約200億円)を騙し取った疑いも持たれている。 そのカネを超高級車やブランド品、自家用ジェット機などに注ぎ込み、 豪遊していた写真がインスタグラムにアップされていたのだ。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/190
191: 法の下の名無し [sage] 2024/07/04(木) 00:45:14.57 ID:Sg5yYsUp 「着服した25億円で6000万円の時計、高級マンションなど3軒を購入」 逮捕された元課長が美人妻と台湾で送っていた豪遊生活 月26日、勤務していた会社から約5億5000万円を着服したとして、 警視庁は中澤祥基（よしもと）容疑者（49）を業務上横領の疑いで逮捕した。 2018年に逃亡先の台湾で逮捕されるまで、中澤容疑者とその妻が送っていた豪遊生活の中身とは――。 逮捕容疑では、自動車部品会社「三協」の経理担当課長だった中澤容疑者が、 会社から約5億5000万円を着服したとされる。警視庁詰め記者によれば、 「中澤は14年1月下旬、額面計約5億5000万円の三協名義の小切手4枚を神奈川県内の銀行で 換金して自身の口座に入金。社長の印鑑を勝手に使って小切手の振り出し申込書を作成していました。 09年6月から14年1月までの4年半で、総額25億円ほどを着服したとみられます」 「オーデマ ピゲなどの超高級腕時計を多数購入。1本6000万円もする腕時計もありました。 ほかにも、9歳年上の台湾人妻に高級ブランドのバッグやジュエリーを買っていた。 14年1月、三協への税務調査がきっかけで着服が発覚して懲戒解雇となった中澤は、 5億5000万円を一気に引き出しました。直後、妻を連れ、彼女の故郷である台湾の高雄へと高飛びした。 その過程で、資産隠しをもくろみ偽装離婚もしています」 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/191
192: 法の下の名無し [sage] 2024/07/04(木) 00:48:39.16 ID:Sg5yYsUp 台湾ではマネロンで懲役3年8月の実刑 日本はどうなるのだろう http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/192
193: 法の下の名無し [] 2024/07/11(木) 21:36:36.66 ID:F3rjY7oH マッチングアプリ悪用しマルチ勧誘か 警視庁によると、逮捕されたのは連鎖販売取引会社「President」元社長で事業の創業者の坂本新容疑者（30） と関連会社「Monolith」社長・大森航斗容疑者（26）、「More」社長・森田帆南容疑者（28）。 この3人は、2023年4月から6月ごろの間、いわゆる「マルチ商法」を違法に行っていたとして、 東京都から業務禁止命令が出されているにもかかわらず、複数の会員に20代の男性ら数人を 勧誘させた特定商取引法違反の疑いがもたれている。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/193
194: 法の下の名無し [sage] 2024/07/11(木) 21:37:13.25 ID:F3rjY7oH ＳＮＳ型投資詐欺 呉市の男性会社員が８９０万円騙し取られる ＬＩＮＥで先物取引を勧められ… ＳＮＳの広告を通じて知り合った人物に投資を勧められ、口座に金を振り込んだ呉市の男性会社員が およそ８９０万円をだまし取られるＳＮＳ型投資詐欺事件が発生しました。 詐欺被害にあったのは呉市に住む５０代の男性会社員です。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/194
195: 法の下の名無し [sage] 2024/07/12(金) 12:09:14.22 ID:JcyYfcjA 千葉銀行から2.9億円詐取疑い 不動産コンサル社長を再逮捕 収入や資産の額を偽り、投資用アパートの購入名目で千葉銀行から 融資金約2億9500万円をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は12日までに、 詐欺の疑いで、不動産コンサルティング会社「UP―Fコンサル」社長 藤本優容疑者（32）＝東京都港区＝を再逮捕した。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/195
196: 法の下の名無し [sage] 2024/07/13(土) 15:35:44.12 ID:jy3dJbBk 軽い以前に捕まらないよな 捕まるのは氷山の一角 ビッグモーター問題でも組織的詐欺だと思うのに保険会社含め逮捕者なし 捕まったのは道路の木伐採した奴 M&A仲介企業も荒稼ぎの裏には詐欺師とグルになって儲けてた でも逮捕者無し JRAの不適切受給問題も許されてるし 相場操縦よかも捕まるのは一握り やったもの勝ちなんだよな日本は http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/196
197: 法の下の名無し [sage] 2024/07/13(土) 15:50:04.15 ID:ol1Vokgz ルミュウ 新井教晃 穐山春菜 平成の光クラブ事件 こいつらどうなった？ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/197
198: 法の下の名無し [sage] 2024/07/26(金) 20:30:49.54 ID:8Sflz9pU 風説流布で初の課徴金勧告 ネット掲示板に虚偽情報を投稿 医薬品関連会社の株価を上昇させる目的でインターネット掲示板に虚偽情報を投稿したとして、証券取引等 監視委員会は26日、金融商品取引法に基づき、東京都内に住む会社役員の50代男性に209万円の課徴金を 納付させるよう金融庁に勧告した。監視委によると、投稿後に株価は急騰し、男性は約139万円の利益を得た。 同法の「風説の流布」を適用した刑事告発は過去にもあるが、告発に至らない課徴金勧告に適用するのは初めて。 男性は2021年7月7日午前9時16分から8日午前9時23分にかけて、当時東証マザーズに上場していた医薬品 関連会社「ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ」（山形県鶴岡市）の1万3200株を株価879〜902円で買い 付けた。8日午前9時45分に金融情報サイト「Yahoo！ファイナンス」の掲示板に「初期の認知症を見つける 国際特許取得が判明」などと虚偽の情報を投稿した。 900円前後だった株価は直後に千円を超え、ストップ高に。男性は全株を948〜1044円で売り抜けたという。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/198
199: 法の下の名無し [sage] 2024/07/28(日) 00:32:33.38 ID:dNYmo20b 機械部品商社「堀正工業」（破産手続き中）による融資金詐欺事件で、 みずほ銀行からも融資金６億円をだまし取ったとして、警視庁捜査２課は２６日、 詐欺の疑いで、同社元社長の堀雅晴被告（６９）、元総務部長の大熊重康被告（７３）、 税理士の山口賢一被告（７４）＝いずれも同罪で起訴＝ら３人を再逮捕した。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/199
200: 法の下の名無し [sage] 2024/08/03(土) 09:58:25.62 ID:S5OOWmr9 詐欺の疑いできのう逮捕されたのは、無職の宮脇翔（みやわき・しょう）容疑者（29）と、 岡田真由（おかだ・まゆ）容疑者（25）で、いずれも出頭したということです。 警察によりますと2人は、投資の商材購入などの名目で愛知県に住む20代の女性から 現金およそ90万円をだまし取った疑いがもたれています。 詐欺の被害者は少なくとも150人で、被害金額は9億5000万円以上に上るとみられています。 警察はSNS型投資詐欺グループの首謀者とされる中村晋弥容疑者（41）ら残る3人の行方を追っていて、 電話06‐6943‐1234（大阪府警特殊詐欺捜査課SNS型投資詐欺事件捜査本部）で情報を受け付けています。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/200
201: 法の下の名無し [sage] 2024/08/09(金) 11:12:12.49 ID:LuvsECTZ FTXとアラメダに127億ドル（1兆8400億円）の支払い命令 FTXは2022年末に破産を申請し、数十億ドルの投資家の資産が失われた。 その後、CFTCはFTXとアラメダを詐欺と虚偽表示で提訴した。 両社を設立したサム・バンクマン=フリードは3月、禁錮25年の判決を受け、 110億ドルの資産没収も言い渡された。 米国は凄い http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/201
202: 法の下の名無し [sage] 2024/08/14(水) 12:47:24.98 ID:VLUYVi8u 勤務は正午から午後９時・完全歩合制の報酬…ＳＮＳ型投資詐欺、打ち子「営業している感覚だった」 大阪府警によると、グループはＳＮＳで投資の講師になりすまし、為替相場の上げ下げを予想する バイナリーオプション（ＢＯ）取引で利益を得るための情報商材の購入費名目で現金を詐取するなどした疑いがある。 グループが使用していたアカウントは、「えみ」や「ｒｉｋａ」などの名前で若い女性を装い、 不特定多数のアカウントをフォロー。「インスタ映え」するブランド品や料理の画像とともに、 「未経験でも利益を出せる」「生徒３０人弱を見てきたが、１０００万円超えが７人」などと投資の成功話を繰り返し投稿していた。 「経済的に苦しい人には『同じ境遇だったが、投資で成功した』という設定にする」などのノウハウがメンバー間で共有されていた。 報酬は完全歩合制で、男性は月に３００万円売り上げ、その２割にあたる６０万円の報酬を得たこともあったという。 府警はこれまでに、詐欺や詐欺未遂の疑いで男女９２人を逮捕。主犯格ら３人を公開手配し、捜査を続けている。 関与の度合いなどを考慮し、男性を含む５０人は釈放され、任意で事情を聞いている。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/202
203: 法の下の名無し [sage] 2024/08/19(月) 00:07:02.53 ID:mV0lT81s SNS型投資詐欺グループが一斉摘発されていた事件で、 警察は公開手配していた男2人を詐欺の疑いで逮捕したと発表しました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、 住居・職業不詳の上家夕貴（かみいえ・ゆうき）容疑者（30）と 大阪市西区の無職・吉岡公充祥（よしおか・きみよし）容疑者（29）です。 この事件では他にも、投資詐欺グループの首謀者とされる 中村晋弥容疑者（41）も公開手配されていて、警察が行方を追っています。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/203
204: 法の下の名無し [sage] 2024/08/20(火) 00:16:16.42 ID:zFFBWYtE 「節税」と偽り脱税指南、容疑のコンサル経営者１５０億円集金…税理士お墨付きで企業が契約 「業務委託だから経費に計上できて、節税になります」。 東京都内で二つの不動産会社を営む社長は、 知人の税理士を介して知り合ったコンサル会社「ネクストイノベーション」（現ライズオール）の 実質経営者・首藤弘被告（４３）からそう言われ、契約を勧められた。 れは、首藤被告が代表取締役を務める別のコンサル会社「ボーノ」から、 不動産会社が「電気料金の削減に関するコンサルの営業活動」を受託し、 そのままネクスト社に再委託する内容だった。 不動産会社は再委託料を経費に計上できる一方、ネクスト社が営業で顧客を獲得すると、 ボーノ社から「手数料」が支払われるので、再委託料を数年で回収し、 さらに利益も得られる、というのだ。 検察・国税当局はネクスト社への再委託に実態はなく、実質は「貸付金」だったと判断した。 首藤被告と共謀し、経費と装って所得を圧縮したとして、 社長は今も在宅のまま特捜部の捜査を受けており、 「脱税ではないかとも思ったが、『節税だから大丈夫』と言われてやってしまった」と、 周囲に後悔を漏らしているという。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/204
205: 法の下の名無し [] 2024/08/29(木) 00:18:12.69 ID:z/qKu+M+ >>123 MINDOL HOLDINGS LIMITED 福原史洋 現在、福井のケーブルテレビで作業員として働いている。 多くの人を騙して普通に働いてる。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/205
206: 法の下の名無し [] 2024/08/29(木) 00:20:56.51 ID:z/qKu+M+ >>123 MINDOL HOLDINGS LIMITED 福原史洋 現在、福井のケーブルテレビで作業員として働いている。 多くの人を騙して普通に働いてる。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/206
207: 法の下の名無し [sage] 2024/09/04(水) 15:58:58.14 ID:bRLV6I06 委託販売をすると偽り、顧客からロレックスなどの高級腕時計をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は4日、 詐欺容疑で、会社役員出口貴浩容疑者（40）＝東京都港区＝ら男2人を逮捕した。 認否は明らかにしていない。被害は2018年からの約4年半で総額約75億円、 40都道府県の約600人に上るとみられる。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/207
208: 法の下の名無し [sage] 2024/09/04(水) 15:59:26.03 ID:bRLV6I06 高級外車フェラーリなどで高速道路を走り、別の車に「飛び石で車に傷がついた」などと因縁をつけて得た 個人情報を悪用して、総額およそ4000万円をだまし取ったとみられる夫婦ら3人が逮捕されました。 斎藤貴聡容疑者（32）ら夫婦と野村祐貴容疑者（30）の3人は去年7月と今年5月、 不正に作った他人のクレジットカードを使って、家電量販店でiPhone2台や、 衣料品店で購入した服などの返品代金およそ10万円をだまし取ったなどの疑いがもたれています。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/208
209: 法の下の名無し [] 2024/09/05(木) 02:42:45.82 ID:iMK7hTMw 5 名無しさん＠恐縮です 2024/09/01(日) 15:43:06.25 ID:lcOjYNMW0 やす子は言いました。 就職先がなくパチンコ屋すら不採用になったので、 自衛隊に入隊しただけです。 別に国のためとか思ってなかったよと。 公安警察が 自民党の利権を守るために 殺人など平気で犯す組織であり、 社会の負け犬を集めた組織であるという現実の説明はこの辺にありそう 。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/209
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