金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか (234ﾚｽ)
金融犯罪はなぜ刑罰が軽いのか http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/
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121: 法の下の名無し [sage] 2023/04/20(木) 10:10:41.64 ID:WsmDukd4 SEC委員長「仮想通貨は法令違反横行」 米下院公聴会 米連邦政府レベルで仮想通貨に対する包括的な規制は存在しない。 仮想通貨の法的位置づけを巡る係争も続いているが、 SECはほとんどの仮想通貨は米証券法の規制対象である「有価証券」に該当するという立場だ。 2022年11月に大手交換業FTXトレーディングが経営破綻して以降、 SECは仮想通貨関連の摘発を加速している。仮想通貨を用いた詐欺案件に加え、 顧客から預かった仮想通貨に利回りを付けるサービスなども摘発対象としている。 ゲンスラー氏は仮想通貨業界を「法令順守違反が事業モデルとして確立している分野だ」と述べ、 「仮想通貨のエコシステムには、SECのような『警察官』が必要だと思う」とも主張した。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/121
122: 法の下の名無し [sage] 2023/04/28(金) 12:05:25.01 ID:u1aCHIWf 仮想通貨MINDOL 松居一代 https://gendai.media/articles/-/102848?page=3 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/122
123: 法の下の名無し [sage] 2023/04/28(金) 12:23:36.85 ID:u1aCHIWf MINDOL HOLDINGS LIMITED 福原史洋 炭酸クラブ 村松豊文 KeyToken 中野慎介 WhiteFoxJapan 神戸あつし http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/123
124: 法の下の名無し [sage] 2023/05/15(月) 14:25:28.95 ID:XxYmzSd1 懲役1万2640年 タイで投資詐欺繰り返したカップルに異例の有罪判決 https://news.yahoo.co.jp/articles/30cd3fe984c7f4ecd3c7c854d32852912d8ea5f3 タイは被害者1人につき最長5年 日本はいくら奪っても上限10年、併合で最長15年 詐欺師天国 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/124
125: 法の下の名無し [sage] 2023/05/15(月) 14:27:16.81 ID:XxYmzSd1 >>1 金融犯罪っていうか経済犯罪だよな http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/125
126: 法の下の名無し [] 2023/05/29(月) 12:47:56.72 ID:wEFsr+B6 東京都港区の無職 坂本昂洋容疑者（33）ら9人は、去年6月上旬から9月上旬までの間に、 複数回にわたり、消費者との連鎖販売取引の契約の際に、法令で定められた契約書等を交付せず、 また、契約の解除を妨げるために本当ではないことを言った「特定商取引法」違反の疑いで逮捕されました。 被害者の大学生によると、このグループの男らは、 「2年後には100倍の利益になる」などとうたい、 アラブ首長国連邦のドバイに拠点を置く「マーケットピーク」という会社の暗号資産への投資に勧誘していたということです。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/126
127: 法の下の名無し [] 2023/05/29(月) 12:52:25.68 ID:wEFsr+B6 坂本昂洋容疑者（33） 脇田健史容疑者（28） 丸田勇剛容疑者（23） 文野輝樹容疑者 梶谷光容疑者 熊谷はるな容疑者 泉颯人容疑者 今野美瑛容疑者 谷瑞貴容疑者 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/127
128: 法の下の名無し [] 2023/05/30(火) 11:18:16.27 ID:GW62mbXD 読売社長が激怒、愛人2人に株を売るよう勧め…IRジャパン元副社長の“裏の顔” https://bunshun.jp/articles/-/63143 東京地検特捜部は5月18日、自社株を巡る金融商品取引法違反（取引推奨）の疑いで、 「アイ・アールジャパンホールディングス」元代表取締役副社長の栗尾拓滋容疑者（56）を逮捕した。 「2021年4月、業績予想を下方修正すると社内で決まった直後、損失を回避させる目的で、 知人2人にIRジャパン株の売却を勧めた疑いです。 実際、2人は業績悪化の公表直前に、保有株を購入時の数倍以上の計約1億8000万円で売り抜けました」 野村出身らしくイケイケの営業姿勢で知られていたというが、時にはルールを逸脱することもあった。 「新聞輪転機メーカー『東京機械製作所』が21年、 中国系投資企業『アジア開発キャピタル』に買収を仕掛けられた際、 IRジャパンは東京機械の防衛アドバイザーになりました。 ところがアジア開発に買収を仕掛けるよう裏で提案していたのが、栗尾だったのです。 要は、喧嘩を仕掛けて用心棒役を買って出たようなもの。利益相反の“マッチポンプ”でした」 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/128
129: 法の下の名無し [] 2023/06/04(日) 01:34:05.62 ID:tieZ23ne お金に綺麗も汚いも無いから ホワイトもグレーもブラックも無い お金に色は付いてない http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/129
130: 法の下の名無し [] 2023/06/04(日) 01:42:55.40 ID:tieZ23ne マネロン シンガポール→ナウル共和国→ドバイ→？？ ドバイはもう発展したから締め付け厳しくなる 次はどこが犯罪者のグレーマネーで潤うだろうか？ たぶんアフリカの国だと思うんだよなー http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/130
131: 法の下の名無し [] 2023/06/06(火) 23:43:14.12 ID:IffvMij1 歯の矯正で「詐欺商法」、150人が提訴 「モニターで無料」うたう 訴状などによると、クリニック側は「日本一美しい口元を演出します」などとうたい、 インスタグラムといったSNSなどで、マウスピースを使った歯の矯正治療を宣伝した。 患者には「治療のモニターになれば実質、無料になる」と説明し、 関連会社とモニター契約を結ばせた上で、ローン会社などから借金をさせて 154万～187万円の治療費を一括で払わせた。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/131
132: 法の下の名無し [] 2023/06/06(火) 23:44:44.03 ID:IffvMij1 デンタルオフィスX 運営会社Granshield 中村佳敬 伊藤剛秀 小島隆一 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/132
133: 法の下の名無し [sage] 2023/06/06(火) 23:52:10.20 ID:IffvMij1 株式会社Earther 小島隆一 医療法人 Dental Office X 保崎泰平 大岡佑輝 水谷朱利 佐野大成 永田典之 一般財団法人 中村財団 中村佳敬 森康晃 奥山 尚一 清水 智幸 八田拓三 大久保 和孝 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/133
134: 法の下の名無し [sage] 2023/06/06(火) 23:54:07.03 ID:IffvMij1 中村佳敬グランシールド「元幹部30代男性の証言」 加藤弁護士：「大体、全部で何人くらいがモニターの契約された？」 元幹部：「1700人くらいと聞いてます」 加藤弁護士：「集めたお金は大体、全部でいくらくらい？」 元幹部：「20億円は超えるんじゃないかっていうところ」 女性：「いくらくらい支払えていない金額は残っている？」 元幹部：「私が聞いてる金額だと、17～18億円。私自身もお金がどこに行ったかっていうのは、 本当に説明がなくて、分からない」 歯科矯正トラブルで涙の訴え 4億5000万円賠償求め 312人が集団提訴へ 1/5だけで4/5は逃げ切りなの？ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/134
135: 法の下の名無し [sage] 2023/06/29(木) 00:56:53.41 ID:NRpPXEYd 架空のFX投資話を持ちかけ、アプリで偽の運用実績を表示して現金をだまし取ったとして 男7人が逮捕された事件で、警視庁はこの7人を再逮捕し、口座名義人の男1人を新たに逮捕しました。 この事件は、警視庁が今月6日、東京・福生市の雑居ビルにある詐欺グループの拠点を家宅捜索し、 その後、小俣一毅容疑者（24）、鈴木翼容疑者（33）ら7人を逮捕したものです。 警視庁は、グループがうその電話をかけるいわゆる「かけ場」を国内外に10か所以上構えていた 可能性があり、被害総額が25億円にのぼるとみて、実態解明を進めています。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/135
136: 法の下の名無し [sage] 2023/06/29(木) 00:58:36.51 ID:NRpPXEYd 東京都羽村市の職業不詳、小俣一毅容疑者（２４） 鈴木翼容疑者（33） 反田裕也容疑者 北村夕太容疑者 山口俊哉容疑者 恩田汰朗容疑者 長谷川裕雄大容疑者 千葉市緑区あすみが丘、職業不詳、山家好弘容疑者（５２） http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/136
137: 法の下の名無し [sage] 2023/08/03(木) 09:49:49.23 ID:dd9VPi4C 伊藤忠丸紅住商テクノスチールの部長に詐欺容疑！ クラウドバンク投資家が10億被害 １０億円融資、連帯保証を偽装か 再エネ発電で商社部長が関与 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/137
138: 法の下の名無し [sage] 2023/08/07(月) 12:35:38.32 ID:yknn1mVN FATF JRA http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/138
139: 法の下の名無し [sage] 2023/08/24(木) 09:50:42.43 ID:RnyWFty4 米司法当局は22日、米国野村証券による住宅ローン担保証券の取引を巡り、 トレーダーが顧客をあざむいて不当な利益を得たとして、同社が3500万ドル（約51億円）の罰金を支払うことで和解したと発表した。 これとは別に、同社は損害を与えた顧客に対し、計約80万ドルの補償金を払うという。 発表によると、米国野村証券は2009〜13年、住宅ローン担保証券を実際の価格より高く販売して不当な利益を得ていた。 また、債券取引に関して顧客に誤解を与えるような説明を行い、追加手数料を徴収したとされる。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/139
140: 法の下の名無し [sage] 2023/09/12(火) 11:12:28.94 ID:FA/oXd6U 中東は「世界のATM」に、人気の資金調達先 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1638334541/140
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